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La polizia indiana arresta altre 8 persone in una truffa Cripto da 300 milioni di dollari: rapporto
Secondo quanto riportato dai media locali, tra gli arrestati ci sono anche quattro poliziotti, mentre il presunto capo dell'operazione, Subhash Sharma, resta ancora in libertà.
- Secondo quanto riferito, le autorità indiane hanno arrestato ben 18 persone, tra cui quattro agenti di polizia, per sospetto coinvolgimento in una truffa in Cripto da 300 milioni di dollari.
- Secondo fonti locali, proseguono le indagini sulla truffa dell'Himachal Pradesh, che ha coinvolto circa 100.000 persone.
Secondo quanto riportato dai media locali di lunedì, in India sono stati effettuati otto nuovi arresti, dove continua a svilupparsi una truffa Cripto da 300 milioni di dollari (2500 crore di rupie indiane) che ha raggirato circa 100.000 persone.
Tra gli arrestati ci sono anche quattro poliziotti,ONE rapporto ha dettoLe vittime della truffa dell'Himachal Pradesh includono5.000 funzionari governativie circa 1.000 poliziotti, secondo quanto accertato da una Squadra investigativa speciale (SIT).
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La truffa è arrivata aluce a fine settembre ma potrebbe essere iniziato già nel 2018, con i truffatori che si avvicinavano alle potenziali vittime con piani di investimento che coinvolgevano una Criptovaluta locale chiamata Korvio Coin (o monete KRO). Successivamente, diverse altre criptovalute sarebbero state utilizzate tramite siti Web falsi, con almeno ONE soggetto a un rug pull in cui il progetto è stato abbandonato dopo che le persone avevano già acquistato il token.
La truffa sembra aver acquisito una legittimità senza precedenti perché ha coinvolto personale di polizia. Più di 1.000 poliziotti sono stati coinvolti nel piano; la maggior parte è stata ingannata, alcuni hanno ottenuto enormi guadagni, ma altri si sono offerti volontari e sono diventati promotori,secondo i funzionari locali.
In giro Sono state presentate 56 denunce alle stazioni di polizianegli ultimi due anni. Da allora, diverse agenzie, tra cui laDirezione dell'applicazione della legge, insieme alle squadre di polizia regionali, hanno condotto un'indagine approfondita guidata dal SIT.Decine di ricerche condotto a fine ottobre ha portato alla Da scoprire di circa 250.000 carte d'identitàcollegato ai sospettati. Ille indagini avrebbero scopertopiù di 100 persone hanno guadagnato 240.000 dollari ciascuna dalla truffa, mentre altre 200 hanno guadagnato circa 120.000 dollari ciascuna.
Tanti quantiSono stati effettuati 18 arrestifinora, ma il presunto boss, Subhash Sharma, è ancora in libertà. Sono state identificate e sequestrate diverse proprietà collegate a Sharma.
La Direzione per l'esecuzione sta inoltre indagando sul ruolo di cinque donne, sospettate di aver lavorato come agenti o promotori per il boss, un'organizzazione separatarapporto disse.
La polizia dello stato dell'Himachal Pradesh non ha risposto immediatamente alla Request di commento di CoinDesk.
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