L'autorità di regolamentazione indiana indaga su almeno 10 exchange Cripto per accuse di riciclaggio di denaro: rapporto

Secondo un articolo dell'Economic Times, la direzione per l'applicazione delle leggi (ED) dell'India sta indagando su almeno 10 exchange Cripto per presunta assistenza alle aziende straniere nel riciclaggio di denaro tramite Cripto. rapporto, citando persone a conoscenza della questione.

L'indagine sul riciclaggio di denaro ha attirato l'attenzione di recente dopo che l'ED ha fatto irruzione nelle proprietà di un direttore WazirX . Ciò ha scatenato un battibecco online tra il fondatore di WazirX, Nischal Shetty, e il CEO di Binance, Changpeng Zhao, sulla questione se Binance possieda effettivamente la borsa indiana.

L'agenzia governativa stima che le aziende accusate abbiano riciclato più di 1.000 crore di rupie, ovvero circa 130 milioni di dollari, nel caso dell'app per prestiti istantanei, aggiungendo che la maggior parte delle accuse ha un LINK con la Cina, si legge nel rapporto.

In un precedentecomunicato stampa, l'ED aveva dichiarato che "sono state emesse citazioni per gli exchange Cripto " dopo aver condotto delle incursioni nelle proprietà di un direttore WazirX . Il rapporto dell'ET aggiunge che almeno 10 exchange sono sotto inchiesta.

Secondo le attuali conclusioni dell'indagine, come indicato nel rapporto, le aziende accusate hanno contattato gli exchange per acquistare Cripto per oltre 100 crore di rupie (circa 13 milioni di dollari), dopodiché i token sono stati inviati a portafogli internazionali senza una due diligence rafforzata o segnalazioni di transazioni sospette (STR).

Per saperne di più:Binance afferma che rimuoverà i trasferimenti off-chain WazirX poche ore dopo che il fondatore dell'azienda indiana ha dichiarato che sono stati riavviati