Китайский бизнесмен, связанный со Стивом Бэнноном, арестован и обвинен в мошенничестве, включая Криптo на сумму 500 млн долларов

Изгнанный китайский бизнесмен Го Вэньгуй был арестован в Нью-Йорке в среду утром и обвинен в мошенничестве за организацию серии мошеннических схем, в результате которых розничные инвесторы получили в общей сложности 1,4 миллиарда долларов.

Через несколько часов после ареста загорелся роскошный пентхаус Го в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, который горел два часа, прежде чем пожарные смогли потушить пламя. Сообщается, что Федеральное бюро расследований (ФБР)расследование пожара. В настоящее время 15-комнатная квартира выставлена на продажу за 32,5 миллиона долларов.

Из четырех предполагаемых схем Го три были связаны с GTV Media Group, китайской компанией социальных сетей, созданной в апреле 2020 года Го и Стивом Бэнноном — давним союзником и бывшим советником бывшего президента США Дональда Трампа. Три предполагаемые схемы привлекли около 857 миллионов долларов.

Бэннон был арестован на яхте Го,152-футовая Леди Мэй, в августе 2020 года и обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег в связи с краудфандинговыми усилиями по строительству пограничной стены между США и Мексикой. Бэннону не были предъявлены какие-либо обвинения в связи с GTV.

Четвертая предполагаемая схема Го, о которой Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила вотдельная гражданская жалоба привлек $500 млн от розничных инвесторов – это не связанное с ним Криптo предприятие под названием H-Coin или Himalaya Coin. Начиная с октября 2021 года, Го основал и продвигал H-Coin, рассказывая своим подписчикам в социальных сетях, что валюта на 20% обеспечена золотом, и обещая покрыть «100% инвестиционных потерь, связанных с H-Coin».

Четыре месяца спустя, в феврале 2022 года, Го подал заявление о защите от банкротства, заявив, что активы оцениваются в диапазоне от 50 000 до 100 000 долларов США, а обязательства — до 500 миллионов долларов США. Несмотря на его заявления о бедности, Министерство юстиции (DOJ) объявило в среду, что оно конфисковало более 630 миллионов долларов США предполагаемых доходов от мошенничества с 21 банковского счета, контролируемого Го в период с сентября 2022 года по март 2023 года.

До того, как объявить себя банкротом, Го жил на широкую ногу — по словам прокуроров, такой образ жизни финансировался за счет ничего не подозревающих инвесторов.

«[Го] обвиняется в том, что он набил свои карманы украденными деньгами, в том числе купил себе и своим близким родственникам особняк площадью 50 000 квадратных футов, Ferrari за 3,5 миллиона долларов и даже два матраса за 36 000 долларов, а также профинансировал покупку роскошной яхты за 37 миллионов долларов», — заявил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка.Дэмиан Уильямс сказал.

Проблемы Го с законом в США не первые. В 2014 году бывший миллиардер бежал из родного Китая, опасаясь обвинений в мошенничестве, и стал ярым критиком Коммунистической партии Китая. Го, которыйразыскивается китайским правительством, подал заявление на получение политического убежища в США в 2017 году. Это заявление все еще находится на рассмотрении.