La Cripto è implicata nella pornografia infantile e nel terrorismo, afferma un funzionario francese, che chiede la fine dell'anonimato online

I trasferimenti Cripto vengono utilizzati per finanziare il terrorismo in Siria e Iraq e la pornografia infantile nel Sud-Est asiatico, ha affermato martedì il capo dell'unità di intelligence finanziaria francese.

Guillaume Valette-Valla, direttore di Tracfin, l'organismo antiriciclaggio del paese, ha detto ai legislatori del Parlamento europeo che anche coloro che effettuano piccoli pagamenti online dovrebbero essere costretti a rivelare la propria identità. Tali piccole transazioni anonime T dovrebbero essere consentite, ha aggiunto.

L’avvertimento giunge mentre la Banca centrale europeaChristine Lagarde ha avvertitodel ruolo delle criptovalute nell'elusione delle sanzioni finanziarie imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.

"Abbiamo osservato più volte l'uso di Cripto dall'Europa" per finanziare "il terrorismo e la complicità con il terrorismo nella regione Siria-Iraq", ha detto Valette-Valla martedì in una sessione congiunta delle commissioni economiche e per le libertà civili del Parlamento europeo.

Casi simili relativi alla pornografia infantile erano "tristemente ricorrenti", ha aggiunto, dicendo che la scorsa settimana aveva trasferito tre casi al pubblico ministero in cui erano state effettuate piccole transazioni per visionare dal vivo casi di abusi su minori nel sud-est asiatico.

L'organizzazione di Valette-Valla, Tracfin, fa parte del Ministero dell'economia francese ed è incaricata di raccogliere informazioni su presunti Finanza illeciti da società finanziarie e altre fonti, trasmettendo i risultati alle autorità giudiziarie per un'eventuale azione penale.

“La vostra assemblea potrebbe dare un grande vantaggio alla nostra attività operativa” garantendo “la deanonimizzazione dal primo euro” di un pagamento in Cripto , ha affermato, affermando che i trasferimenti individuali collegati ad attività criminali erano talvolta inferiori a 10 euro (11 dollari USA).

I legislatori stanno attualmente valutando i piani perestendere le attuali regole sulla trasparenza dei pagamenti al settore Cripto in un modo che potrebbe porre fine del tutto all'anonimato online.

Secondo queste regole, note colloquialmente comeregola di viaggio, i trasferimenti bancari convenzionali devono identificare le parti coinvolte in qualsiasi transazione superiore a 1.000 euro, con transazioni sospette trasmesse alle autorità. Ma i legislatori sono propensi ad abolire quella soglia inferiore per le transazioni Cripto perché i grandi pagamenti digitali possono essere facilmente suddivisi in blocchi più piccoli che eludono il rilevamento, una pratica nota come smurfing.

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Assita Kanko, la parlamentare belga incaricata di raccogliere le opinioni del Parlamento europeo sulle nuove proposte, non sembra lasciarsi scoraggiare dalla reazione negativa del settore Cripto a tali piani e potrebbe addirittura estendere le proposte alle partecipazioni in Cripto detenute privatamente anziché tramite intermediari.

"Sono convinto che una corretta regolamentazione dei trasferimenti Cripto aiuterà, non danneggerà, la crescita e l'innovazione in questo settore. Aumenterà la fiducia e aiuterà le nostre autorità a contrastare gli abusi", ha affermato Kanko all'udienza. "Stiamo discutendo proposte per includere trasferimenti che coinvolgono wallet non ospitati, mentre lavoriamo sulle garanzie per la protezione dei dati personali".

Kanko sembra aver ottenuto il sostegno degli enti che stabiliscono gli standard internazionali in materia di riciclaggio di denaro, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF).

"La portata dell'uso di portafogli non ospitati non è tale da preoccuparci al momento, ma penso che dovremmo osservarla attentamente", ha detto ai legislatori il presidente del FATF Marcus Pleyer. "Potrebbe arrivare il momento in cui dovremo effettivamente includerli nell'ambito della regolamentazione".

Nota dell'editore:I commenti di Valette-Valla in questo articolo sono stati tradotti dal francese.