illicit finance
L'uso criminale delle criptovalute aumenta dopo anni di costante diminuzione, secondo il rapporto TRM
Mentre la criptovaluta dei cattivi sempre più professionali è schizzata a 158 miliardi di dollari nel 2025, rappresenta ancora una quota decrescente dell'attività complessiva sugli asset digitali.
Le Cripto Offrono una Soluzione alla Crisi del Riciclaggio di Denaro: Rete Globale di Allerta Chiamata 'Beacon'
Un progetto a livello di settore guidato da TRM Labs è ufficialmente in fase di lancio e coinvolge le forze dell'ordine e le principali piattaforme di scambio come Coinbase e Binance.
Gli Stati Uniti sequestrano darknet, domini internet e fondi in criptovalute collegati al commercio illegale di dati delle carte di credito.
Il marketplace BidenCash è stato utilizzato per l'acquisto e la vendita di carte di credito rubate, nonché di informazioni personali correlate.
Il disegno di legge Cripto per combattere le attività illecite riceve una nuova spinta dopo l'approvazione della Camera degli Stati Uniti nel 2024
La proposta di legge della Camera dei rappresentanti istituirebbe un gruppo governativo tra il Tesoro, il Dipartimento di Giustizia e i Servizi Secret per contrastare i malintenzionati.
Il Tesoro degli Stati Uniti afferma di voler migliorare le normative antiriciclaggio relative Cripto e ad altre Finanza illecite
Giovedì il Dipartimento ha pubblicato la sua strategia per il 2024 per contrastare il finanziamento illecito.
Tether stipula una partnership per la sorveglianza delle transazioni con Chainalysis mentre aumenta la pressione normativa
Il sistema di monitoraggio aiuterebbe Tether a identificare gli indirizzi Cripto rischiosi che potrebbero essere utilizzati per eludere sanzioni o attività illecite come il finanziamento del terrorismo, ha affermato la società.
I fondi illeciti nell'ecosistema Cripto si sono ridotti del 9% lo scorso anno, ma i criminali hanno comunque gestito quasi 35 miliardi di dollari: TRM Labs
Secondo il rapporto, quasi la metà dell'intero volume illecito Cripto è avvenuto sulla blockchain TRON .
L'ONU afferma che Tether svolge un ruolo importante nelle attività illecite nell'Asia orientale; l'emittente di stablecoin risponde
Tether ha affermato di essere "delusa" dal fatto che il rapporto abbia preso di mira la sua stablecoin, USDT.
I suprematisti bianchi si appoggiano alle Cripto, afferma il rapporto dell'Anti-Defamation League sugli estremisti
Il rapporto afferma che i gruppi suprematisti bianchi sono attratti dai finanziamenti Cripto , ma gli importi sono relativamente piccoli e T sostiene che le risorse digitali costituiscano un pagamento per attività illegali.
Il rapporto rileva una riduzione delle attività illecite Cripto nelle nazioni con regimi di licenza completi nel 2023: TRM Labs
L'analisi di TRM Labs è stata pubblicata lunedì in un rapporto che ha esaminato la Politiche globale Cripto del 2023 in 21 giurisdizioni che rappresentano il 70% dell'esposizione globale Cripto .
