Французский чиновник заявил, что Криптo замешана в детской порнографии и терроризме, призвав положить конец онлайн-анонимности

Глава французской финансовой разведки заявил во вторник, что Криптo переводы используются для финансирования терроризма в Сирии и Ираке, а также детской порнографии в Юго-Восточной Азии.

Гийом Валетт-Валла, директор Tracfin, органа страны по борьбе с отмыванием денег, заявил законодателям Европейского парламента, что даже те, кто совершает небольшие онлайн-платежи, должны быть вынуждены раскрывать свою личность. Такие небольшие анонимные транзакции T должны быть разрешены, добавил он.

Предупреждение прозвучало после того, как Европейский центральный банкКристина Лагард предупредилао роли криптовалют в уклонении от финансовых санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину.

«Мы несколько раз наблюдали, как Криптo активы из Европы» использовались для финансирования «терроризма и пособничества терроризму в регионе Сирии и Ирака», — заявила Валетт-Валла во вторник на совместном заседании комитетов Европейского парламента по экономике и гражданским свободам.

Он добавил, что подобные случаи, связанные с детской порнографией, «к сожалению, повторяются», заявив, что на прошлой неделе он передал три дела в прокуратуру, в рамках которых были совершены небольшие транзакции для просмотра в режиме реального времени случаев жестокого обращения с детьми в Юго-Восточной Азии.

Организация Валетт-Валлы Tracfin является частью министерства экономики Франции и отвечает за сбор разведывательной информации о предполагаемом незаконном Финансы со стороны финансовых компаний и других источников, а также за передачу полученных данных судебным органам для возможного судебного преследования.

«Ваша сборка могла бы дать большой плюс нашей оперативной деятельности», обеспечив «деанонимизацию с первого евро» Криптo платежа, сказал он, отметив, что отдельные переводы, связанные с преступной деятельностью, иногда составляли менее 10 евро (11 долларов США).

В настоящее время законодатели рассматривают планырасширить существующие правила прозрачности платежей в Криптo сектор таким образом, чтобы это могло полностью положить конец онлайн-анонимности.

Согласно этим правилам, в разговорной речи известным какправило путешествия, обычные банковские переводы должны идентифицировать стороны, участвующие в любой транзакции свыше 1000 евро, а подозрительные транзакции передаются властям. Но законодатели склоняются к отмене этого нижнего порога для Криптo транзакций, поскольку крупные цифровые платежи можно легко разбить на более мелкие части, которые избегают обнаружения, практика, известная как смурфинг.

Читать дальше: Европейский парламент предлагает распространить «правило поездок» на каждую отдельную Криптo транзакцию

Бельгийский депутат Асита Канко, ответственная за формирование взглядов Европейского парламента на новые предложения, похоже, не обеспокоена негативной реакцией на эти планы со стороны Криптo и может даже расширить предложения, включив в них Криптo активы, которыми владеют частные лица, а не посредники.

«Я убежден, что надлежащее регулирование Криптo будет способствовать, а не вредить росту и инновациям в этом секторе. Это повысит доверие и поможет нашим властям противостоять злоупотреблениям», — заявил Канко на слушаниях. «Мы обсуждаем предложения по включению переводов с участием нехостированных кошельков, одновременно работая над гарантиями защиты персональных данных».

Судя по всему, Канко получил поддержку со стороны международных разработчиков стандартов в области борьбы с отмыванием денег — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

«Масштабы использования нехостированных кошельков не таковы, чтобы нас это беспокоило в настоящее время, но я думаю, что мы должны внимательно за ними следить», — заявил законодателям президент FATF Маркус Плейер. «Может наступить момент, когда нам действительно придется включить их в сферу регулирования».

Примечание редактора:Комментарии Валетт-Валлы в этой статье переведены с французского.