Suécia pede ação contra a "fábrica de fraudes" de Cripto da Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Suécia pediu que a Ucrânia aja após a exposição de uma suposta operação de fraude com Criptomoeda enganando investidores ingênuos da capital do país.

A chamada “fábrica de fraudes”, que funciona em dois andares de escritórios luxuosos em Kiev, foi expostadepois de uma investigação pelo diário sueco Dagens Nyheter (DN), publicado segunda-feira.

Chamada Milton Group, a empresa foi revelada por empregar equipes de telemarketing que faziam ligações não solicitadas para potenciais investidores, geralmente pessoas mais velhas, e ofereciam retornos convidativos sobre o dinheiro investido em ações e criptomoedas.

No entanto, o DN escreve no relatório: "A verdadeira operação deles é cometer fraudes em nível industrial – e suas vítimas estão em todo o mundo."

Respondendo às alegações na terça-feira, a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde, disse: "É realmente perturbador ver como eles blefam os aposentados suecos que têm que deixar suas casas e viver com um nível mínimo de subsistência. E então eles ficam sentados lá, rindo."

Conforme citado porProjeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção, Linde acrescentou que é "importante" que as autoridades na Ucrânia sejam informadas sobre as supostas atividades do Milton Group e que as alegações sejam investigadas.

O DN alega que vários indivíduos perderam suas economias de vida por meio do esquema. No total, ele diz que a empresa deixou possivelmente 1.000 pessoas de mais de 50 países com perdas. Não está claro quanto dinheiro pode ter sido levado pelo esquema, mas um membro da equipe é flagrado em um vídeo tentando persuadir um indivíduo a entregar US$ 150.000.

Depois de persuadir uma vítima a abrir mão de um investimento inicial de cerca de US$ 100, disse o DN, o vendedor tenta persuadir a vítima a instalar um programa que supostamente ajuda com aconselhamento financeiro. Na verdade, ele fornece à equipe de Milton controle total do computador host. As alegações incluem que "grandes" empréstimos foram feitos em nome das vítimas sem sua permissão usando dados bancários roubados por meio do aplicativo e informações de ID que as vítimas foram solicitadas a fornecer.

Após os investimentos iniciais, as vítimas veem números sugerindo altos retornos. No entanto, quando elas tentaram sacar os fundos, o dinheiro desapareceu, descobriu a investigação. Algumas também ficaram com empréstimos consideráveis ​​com os quais T concordaram.

A investigação foi realizada com a ajuda de um denunciante do Milton Group, que forneceu materiais do banco de dados da própria empresa, bem como gravações em vídeo das atividades da equipe.