Nanawagan ang Sweden para sa Aksyon Tungkol sa 'Fraud Factory' ng Crypto ng Ukraine

Nanawagan ang foreign minister ng Sweden na kumilos ang Ukraine kasunod ng paglalantad ng umano'y operasyon ng pandaraya sa Cryptocurrency na nanloloko sa mga walang muwang na mamumuhunan mula sa kabisera ng bansa.

Ang tinaguriang "pabrika ng pandaraya," na nagtatrabaho mula sa dalawang palapag ng malalambot na opisina sa Kyiv, ay nalantad pagkatapos ng imbestigasyon ng Swedish daily Dagens Nyheter (DN) na inilathala noong Lunes.

Tinawag na Milton Group, ang kumpanya ay nahayag na gumamit ng mga hanay ng mga telemarketer na malamig na tumatawag sa mga potensyal na mamumuhunan, kadalasang mas matatandang tao, at nag-aalok ng nag-iimbitang pagbabalik sa pera na inilagay sa mga stock at cryptocurrencies.

Gayunpaman, isinulat ng DN sa ulat: "Ang kanilang tunay na operasyon ay ang pandaraya sa antas ng industriya - at ang kanilang mga biktima ay mula sa buong mundo."

Sa pagtugon sa mga pahayag noong Martes, sinabi ng Ministro ng Panlabas ng Sweden na si Ann Linde, "Nakakainis na makita kung paano nila niloloko ang mga retirees ng Sweden na kailangang umalis sa kanilang mga tahanan at mamuhay sa isang minimum na antas ng subsistence. At pagkatapos ay umupo sila doon, tumatawa."

Tulad ng sinipi ni ang Organised Crime and Corruption Reporting Project, idinagdag ni Linde na "mahalaga" na ang mga awtoridad sa Ukraine ay alam ang tungkol sa mga di-umano'y aktibidad ng Milton Group at na ang mga claim ay tinitingnan.

Sinasabi ng DN na maraming indibidwal ang nawalan ng kanilang mga naiipon sa buhay sa pamamagitan ng pamamaraan. Sa kabuuan, sinasabi nito na ang kompanya ay nag-iwan ng posibleng 1,000 katao mula sa mahigit 50 bansa na may mga pagkalugi. Hindi malinaw kung gaano karaming pera ang maaaring kinuha ng scheme, ngunit ang isang miyembro ng koponan ay nahuli sa video boating ng paghikayat sa ONE indibidwal na mag-abot ng $150,000.

Matapos hikayatin ang isang biktima na makibahagi sa isang paunang puhunan na humigit-kumulang $100, sinabi ng DN, pagkatapos ay sinubukan ng salesperson na hikayatin ang biktima na mag-install ng isang programa na sinasabing tumulong sa payo sa pananalapi. Sa katunayan, binibigyan nito ang mga tauhan ni Milton ng ganap na kontrol sa host computer. Kasama sa mga claim na ang "malaking" mga pautang ay kinuha sa mga pangalan ng mga biktima nang walang pahintulot nila gamit ang data ng pagbabangko na ninakaw sa pamamagitan ng app at impormasyon ng ID na hiniling na ibigay ng mga biktima.

Pagkatapos ng mga paunang pamumuhunan, ang mga biktima ay ipinapakita ang mga numero na nagmumungkahi ng mataas na kita. Ngunit nang sinubukan nilang bawiin ang mga pondo, nawala ang pera, natuklasan ng imbestigasyon. Ang ilan ay naiwan din ng malalaking pautang na T nila napagkasunduan.

Ang pagsisiyasat ay isinagawa sa tulong ng isang whistle-blower sa loob ng Milton Group na nagbigay ng mga materyales mula sa sariling database ng kumpanya, pati na rin ang mga video recording ng mga aktibidad ng koponan.