Il fondatore del fondo speculativo Cripto Stefan Qin accusato di frode dalla SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Unitiha accusato il fondatore del fondo speculativo Virgil Capital, specializzato nell'arbitraggio Criptovaluta , di frode.

• Stefan Qin, il fondatore ventitreenne di Virgil Capital, è stato accusato dalla SEC di "documenti falsificati" per non aver riscattato 3,5 milioni di dollari in investimenti e aver tentato di prelevare 1,7 milioni di dollari in fondi degli investitori per ripagare gli strozzini cinesi, ha affermato la SEC.
• Martedì, la SEC ha chiesto al giudice distrettuale statunitense Lorna Schofield del distretto meridionale di New York un'ordinanza d'urgenza per sospendere 25 milioni di dollari in asset digitali di proprietà di un altro fondo gestito da Qin.
• La SEC accusa Qin di frode che ha coinvolto il Virgil Sigma Fund LP di New York e il VQR Multistrategy Fund LP delle Isole Cayman.
• Il gestore di hedge fund è accusato di aver alterato i fogli di calcolo che tracciano gli investimenti su 39 piattaforme di trading Criptovaluta nel 2019.
• All'inizio di quest'anno Qin ha informato falsamente gli investitori che desideravano riscattare 3,5 milioni di dollari di investimenti dai loro fondi che il denaro sarebbe stato trasferito al VQR Multistrategy Fund, ma i fondi non sono stati trasferiti, secondo la SEC.
• Qin ha anche chiesto al capo trader della VQR Antonio Hallak di aiutarlo a prelevare 1,7 milioni di dollari dal fondo, sostenendo di aver preso in prestito denaro dagli strozzini cinesi per investire nel fondo Sigma, secondoFonte: Reuters.
• Qin, che secondo la SEC si ritiene si trovi attualmente in Corea del Sud, è pronto a collaborare con la SEC e "si impegna a garantire che nessun investitore venga danneggiato", hanno affermato i suoi avvocati, secondo quanto riportato dalla Reuters.
• La SEC sta cercando di ottenere un'ordinanza che impedisca in modo permanente a Qin di partecipare alla vendita, emissione, acquisto o offerta di qualsiasi titolo, fatta eccezione per il suo conto personale, la restituzione dei profitti e sanzioni civili.

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