Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti estrada il presunto co-fondatore dello schema Ponzi Cripto da Panama

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha estradato l'uomo accusato di essere ONE dei co-fondatori dello schema Ponzi basato Criptovaluta AirBit Club.

Il procuratore degli Stati Uniti facente funzione per il distretto meridionale di New York, Audrey Strauss, ha dichiarato lunedì che l'imputato, Gutemberg Dos SANTOS, è stato estradato da Panama la scorsa settimana. Insieme ai coimputati è stato incriminato con accuse relative al suo presunto ruolo in un sistema internazionale di frode e riciclaggio di denaro, consistente nel truffare privati ​​tramite la sollecitazione di investimenti in una società di estrazione e commercio Criptovaluta presumibilmente falsa.

Descrivendo il piano, Strauss ha affermato che la società "ha promesso straordinari tassi di rendimento su investimenti fantasma in criptovalute, truffando le vittime per decine di milioni di dollari".

Secondo l'atto d'accusa, Dos SANTOS e i suoi coimputati erano coinvolti nello schema Ponzi almeno da settembre 2015. I principali movimenti nelle criptovalute, in particolare Bitcoin(BTC), che lunedìha raggiunto il massimo storico, offre l'opportunità ad attori senza scrupoli di ingannare le persone con promesse di rendimenti costanti e elevati.

Gli investitori, come al solito, devono stare attenti e fare attenzione a segnali d'allarme come lunghi ritardi nell'elaborazione dei prelievi, richiesta di pagamenti in contanti e commissioni elevate e nascoste, tutti segnali che spesso indicano intenzioni fraudolente. In questo caso, ha affermato il DOJ, quando ONE vittima ha cercato di prelevare fondi dal presunto schema, le è stato detto di "portare nuova linfa" ad AirBit Club per ricevere i suoi profitti.

• Secondo ilAnnuncio del Dipartimento di Giustizia, l'imputato e altri avrebbero promosso il sistema chiedendo alle vittime di acquistare abbonamenti, i cui pagamenti venivano riciclati tramite conti bancari nazionali ed esteri.
• Attraverso queste adesioni, gli imputati avrebbero riciclato almeno 20 milioni di dollari.
• Accusato di cospirazione per commettere frode ONE , cospirazione per commettere frode bancaria e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, Dos SANTOS è stato arrestato per la prima volta a Panama in agosto e probabilmente comparirà davanti a un giudice istruttore statunitense più tardi lunedì.