Departamento de Justiça dos EUA extradita suposto cofundador do esquema Ponzi de Cripto do Panamá

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) extraditou o homem acusado de ser um dos cofundadores do esquema global de pirâmide de Criptomoeda AirBit Club.

A procuradora interina dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Audrey Strauss, disse na segunda-feira que o acusado, Gutemberg Dos SANTOS, foi extraditado do Panamá na semana passada. Junto com os co-réus, ele foi indiciado por acusações relacionadas ao seu suposto papel em um esquema internacional de fraude e lavagem de dinheiro que fraudava indivíduos solicitando investimentos em uma suposta empresa falsa de mineração e negociação de Criptomoeda .

Descrevendo o esquema, Strauss disse que a empresa “prometeu taxas extraordinárias de retorno sobre investimentos fantasmas em criptomoedas, fraudando vítimas em dezenas de milhões de dólares”.

De acordo com a acusação, Dos SANTOS e seus co-réus estavam envolvidos no esquema Ponzi desde pelo menos setembro de 2015. Grandes movimentos em criptomoedas, especialmente Bitcoin(BTC), que na segunda-feiraatingiu um recorde histórico, oferece oportunidades para atores inescrupulosos enganarem as pessoas com promessas de retornos consistentes e altos.

Os investidores, como sempre, precisam ser cuidadosos e atentos a tais sinais de alerta, como longos atrasos no processamento de saques, demanda por pagamentos em dinheiro e altas taxas ocultas, todas as quais frequentemente apontam para intenções fraudulentas. Neste caso, o DOJ disse que, quando uma vítima tentou sacar fundos do suposto esquema, ela foi instruída a "trazer sangue novo" para o AirBit Club para receber seus retornos.

• De acordo com oAnúncio do DOJ, os acusados e outros supostamente promoveram o esquema pedindo às vítimas que comprassem assinaturas, cujos pagamentos eram lavados por meio de contas bancárias nacionais e estrangeiras.
• Por meio dessas associações, os réus supostamente lavaram pelo menos US$ 20 milhões.
• ONE de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude bancária e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, Dos SANTOS foi preso pela primeira vez no Panamá em agosto e provavelmente comparecerá perante um juiz dos EUA ainda nesta segunda-feira.