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Le ministère américain de la Justice extrade le cofondateur présumé d'une escroquerie Crypto du Panama
L'accusé, Gutemberg Dos SANTOS, a été inculpé et extradé du Panama le 25 novembre.
Updated Sep 14, 2021, 10:36 a.m. Published Nov 30, 2020, 6:03 p.m.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a extradé l'homme accusé d'être ONEun des cofondateurs du système mondial de Ponzi de Cryptomonnaie AirBit Club.
La Suite Ci-Dessous
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La procureure par intérim du district sud de New York, Audrey Strauss, a déclaré lundi que l'accusé, Gutemberg Dos SANTOS, avait été extradé du Panama la semaine dernière. Il a été extradé, avec ses coaccusés, inculpé sur des accusations liées à son rôle présumé dans un système international de fraude et de blanchiment d'argent visant à escroquer des individus en sollicitant des investissements dans une société d'extraction et de commerce de Cryptomonnaie prétendument fausse.
Décrivant le stratagème, Strauss a déclaré que la société « promettait des taux de rendement extraordinaires sur des investissements fantômes dans les crypto-monnaies, escroquant les victimes de dizaines de millions de dollars ».
Selon l'acte d'accusation, Dos SANTOS et ses coaccusés étaient impliqués dans l'escroquerie de Ponzi depuis au moins septembre 2015. Des mouvements majeurs dans les cryptomonnaies, en particulier Bitcoin(BTC), qui lundiatteindre un niveau record, offre aux acteurs sans scrupules la possibilité de tromper les gens avec des promesses de rendements constants et élevés.
Comme d'habitude, les investisseurs doivent être vigilants et attentifs aux signaux d'alarme tels que les longs délais de traitement des retraits, les demandes de paiements en espèces et les frais cachés élevés, qui sont souvent révélateurs d'intentions frauduleuses. Dans ce cas précis, le ministère de la Justice a indiqué ONE victime, ayant tenté de retirer des fonds de la fraude présumée, s'est vu demander d'« apporter du sang neuf » à AirBit Club afin de percevoir ses gains.
- Selon leAnnonce du ministère de la Justice, l'accusé et d'autres auraient promu le stratagème en demandant aux victimes d'acheter des adhésions, dont les paiements ont été blanchis via des comptes bancaires nationaux et étrangers.
- Grâce à ces adhésions, les accusés auraient blanchi au moins 20 millions de dollars.
- Accusé d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, Dos SANTOS a été arrêté pour la première fois au Panama en août et devrait comparaître devant un juge d'instruction américain plus tard lundi.
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