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La polizia spagnola arresta il capo di una piattaforma di arbitraggio Cripto da miliardi di dollari per accuse di frode
L'operatore di Arbistar 2.0 Santiago Fuentes è stato arrestato mercoledì e deve affrontare accuse di frode criminale e riciclaggio di denaro in Spagna.
Di Danny Nelson
La polizia nazionale spagnola ha arrestato l'operatore della società di arbitraggio Criptovaluta Arbistar 2.0 in una stretta sulla piattaforma che ricercatori e investitori affermano essere un'enorme BitcoinSchema Ponzi.
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- Emittente di informazione regionale La ProvincialrelazioniL'operatore Santiago Fuentes è stato arrestato mercoledì mattina a Tenerife e giovedì avrebbe dovuto essere formalmente accusato di frode finanziaria e riciclaggio di denaro.
- Il sito di Fuentes serve circa 120.000 utenti che insieme hanno investito 40.000 in Bitcoin (520 milioni di dollari) nel suo bot di trading di arbitraggio, società di indagini blockchain Ricerca sui tulipani ha dichiarato a CoinDesk, aggiungendo che Arbistar 2.0 ha raccolto complessivamente oltre 1 miliardo di dollari in Bitcoin .
- Gli investitori hanno iniziato ad accusare la piattaforma di frode il mese scorso, quando Fuentes ha affermato che un "errore del computer" aveva disabilitato i prelievi del bot di trading e spazzato via più di un quarto dei fondi, ha affermato Tulip Research.
- Tulip ha affermato di aver collegato parte dell'attività di prelievo di Arbistar al mercato dark-net Hydra. Ha definito i frequenti rendimenti in Cripto della piattaforma (fino all'1% al giorno) e le limitate opportunità di prelievo (solo nei fine settimana) elementi di un "classico schema Ponzi".
- Fuentes ha già negato le accuse secondo cui Arbistar 2.0 sarebbe una società fraudolenta o in bancarotta.
L'arresto dovrebbe servire da promemoria per gli investitori in Cripto del valore che la blockchain tracciabile di bitcoin fornisce agli investigatori. Mentre i truffatori possono facilmente ingannare gli investitori ignari con promesse di alti rendimenti in Cripto , il loro uso di Bitcoin rende più facile seguire il denaro.
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