Іспанська поліція заарештувала керівника платформи Крипто арбітражу на мільярд доларів за звинуваченнями у шахрайстві
Оператор Arbistar 2.0 Сантьяго Фуентес був заарештований у середу, йому висунули звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей в Іспанії.
Національна поліція Іспанії заарештувала оператора Криптовалюта арбітражної компанії Arbistar 2.0 під час розгону платформи, яку дослідники та інвестори вважають масовою Bitcoin Схема Понці.
- Регіональне інформаційне видання La Provincial звіти Оператор Сантьяго Фуентес був взятий під варту на Тенеріфе в середу вранці, і йому мали бути пред'явлені офіційні звинувачення у фінансовому шахрайстві та відмиванні грошей у четвер.
- Сайт Фуентеса обслуговує близько 120 000 користувачів, які разом інвестували 40 000 Bitcoin (520 мільйонів доларів) у його арбітражного торгового бота, компанію, що займається розслідуванням блокчейнів. Tulip Research сказав CoinDesk, додавши, що Arbistar 2.0 залучив понад 1 мільярд доларів у Bitcoin .
- Інвестори почали звинувачувати платформу в шахрайстві минулого місяця, коли Фуентес заявив, що «помилка комп’ютера» вимкнула зняття коштів торгового бота та знищила більше чверті коштів, повідомляє Tulip Research.
- Tulip заявила, що пов’язує деякі дії Arbistar щодо виведення коштів із дарк-нет-ринком Hydra. Він назвав часті повернення Крипто платформи (до 1% щодня) і обмежені можливості виведення коштів (тільки у вихідні дні) елементами «класичної схеми Понці».
- Фуентес раніше заперечував звинувачення в тому, що Arbistar 2.0 є шахрайством або банкрутством.
Цей арешт має нагадати Крипто про цінність, яку надає слідчим відстежуваний блокчейн біткойна. Хоча шахраї можуть легко обдурити мимовільних інвесторів обіцянками високого доходу від Крипто , використання ними Bitcoin полегшує пошук грошей.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
需要了解的:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Dogecoin, PEPE злетіли на 25% на початку 2026 року, який розпочинається з буму мемкоїнів
Ширший ринок мем-монет набирає обертів, індекс GMCI Meme від CoinGecko показує ринкову капіталізацію в $33,8 млрд та обсяг торгів на рівні $5,9 млрд.
需要了解的:
- Dogecoin та Pepe очолили значне зростання мем-монет, при цьому Dogecoin піднявся на 11%, а Pepe різко виріс на 17% лише за один день.
- Ширший ринок мем-монет набирає обертів, індекс GMCI Meme від CoinGecko відображає ринкову вартість у 33,8 мільярда доларів та обсяг торгів на рівні 5,9 мільярда доларів.
- Трейдери спекулюють на мем-криптовалютах як на високоризиковій, але потенційно високоприбутковій можливості на тлі нерівномірної ліквідності та відсутності чітких макроекономічних каталістів.
