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La policía española arresta al director de una plataforma multimillonaria de arbitraje de Cripto por acusaciones de fraude.
El operador de Arbistar 2.0, Santiago Fuentes, fue arrestado el miércoles y enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero en España.
Por Danny Nelson
La Policía Nacional española ha detenido al operador de la empresa de arbitraje de Criptomonedas Arbistar 2.0 en una operación contra la plataforma que, según investigadores e inversores, es una estafa masiva. BitcoinEsquema Ponzi.
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- Medio de comunicación regional La ProvincialinformesEl operador Santiago Fuentes fue detenido en Tenerife la mañana del miércoles y debía ser imputado formalmente el jueves por fraude financiero y blanqueo de capitales.
- El sitio de Fuentes atiende a unos 120.000 usuarios que juntos han invertido 40.000 en Bitcoin (520 millones de dólares) en su bot de comercio de arbitraje, firma de investigaciones de blockchain. Investigación sobre tulipanes dijo a CoinDesk, y agregó que Arbistar 2.0 ha recaudado más de mil millones de dólares en total en Bitcoin .
- Los inversores comenzaron a acusar a la plataforma de fraude el mes pasado cuando Fuentes afirmó que un "error informático" había desactivado los retiros de robots comerciales y eliminado más de una cuarta parte de los fondos, dijo Tulip Research.
- Tulip afirmó haber vinculado parte de la actividad de retiro de Arbistar con el mercado de la dark web, Hydra. Calificó las frecuentes rentabilidades de Cripto de la plataforma (hasta un 1 % diario) y las limitadas oportunidades de retiro (solo los fines de semana) como elementos de un "clásico esquema Ponzi".
- Fuentes ha negado anteriormente las acusaciones de que Arbistar 2.0 sea fraudulenta o esté en quiebra.
El arresto debería servir como recordatorio para los inversores de Cripto del valor que la cadena de bloques rastreable de bitcoin aporta a los investigadores. Si bien los estafadores pueden engañar fácilmente a inversores desprevenidos con promesas de altos rendimientos en Cripto , su uso de Bitcoin facilita el seguimiento del dinero.
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