Le aziende Cripto che operano nei Paesi Bassi devono registrarsi presso la Banca centrale olandese

La Banca centrale olandese sta adottando una posizione più dura nei confronti del settore Criptovaluta , citando le nuove leggi antiriciclaggio (AML) dell'Unione Europea.

A partire dal 10 gennaio 2020, le aziende o le persone coinvolte nella conversione di Cripto in valute legali o che offrono servizi di deposito Cripto saranno tenute ad auto-registrarsi presso la De Nederlandsche Bank (DNB), la DNB annunciato Martedì.

L'ordinanza riguarda anche le aziende con sede al di fuori dei Paesi Bassi che forniscono servizi ai cittadini olandesi, anche tramite Internet.

"Non ha importanza se sono stabiliti nei Paesi Bassi", ha affermato un rappresentante della DNB in unDomande e risposte, aggiungendo:

"Anche i fornitori che offrono tali servizi da un altro Stato membro dell'UE... ad esempio tramite un sito web, devono registrarsi, indipendentemente dal fatto che il fornitore sia già registrato in quello Stato membro."

DNB afferma che la supervisione è intesa a conformarsi alla quinta direttiva antiriciclaggio dell'UE (AMLD 5), che entrerà in vigore anch'essa il 10 gennaio 2020.

Il periodo di registrazione iniziale durerà sei mesi dopo la data di gennaio. Le aziende che non presenteranno la registrazione in anticipo potrebbero essere costrette a chiudere una volta che le regole saranno operative, ha affermato la DNB.

“Pertanto, durante questi sei mesi dovrete già adempiere alle prescrizioni di legge”, ha affermato la DNB.disse"Se al momento dell'entrata in vigore della legge non hai presentato Request di registrazione, devi interrompere il servizio."

Inoltre, anche gli azionisti e i direttori più importanti devono essere in grado di dimostrare la propria capacità antiriciclaggio a una valutazione DNB.

Ai sensi dell'AMLD 5, gli stati membri devono emanare regolamenti Cripto conformi alla Politiche entro il 10 gennaio. L'interpretazione di quali regolamenti debbano essere presi in considerazione o creati ricade sulla discrezione di ogni stato, si legge nel comunicato.

Nei Paesi Bassi, la DNB terrà conto delle azioni passate di ciascuna società oltre alla “funzione specifica, alla natura, alle dimensioni, alla complessità e al profilo di rischio della società, nonché alla composizione e al funzionamento del collettivo”.

All'inizio di questa primavera

, il Servizio investigativo criminale finanziario olandese ha chiuso il mixer di monete Bestmixer.io, sequestrando diversi server nei Paesi Bassi e in Lussemburgo.

Al momento in cui andiamo in stampa, la DNB non ha risposto alle domande.

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