Поделиться этой статьей
Криптo компании, обслуживающие Нидерланды, должны зарегистрироваться в Центральном банке Нидерландов
Центральный банк Нидерландов ужесточает позицию в отношении Криптовалюта индустрии, ссылаясь на новые законы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег.
Автор William Foxley
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Центральный банк Нидерландов ужесточает позицию в отношении Криптовалюта индустрии, ссылаясь на новые законы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AML).
Начиная с 10 января 2020 года компании или лица, занимающиеся конвертацией Криптo в фиатные валюты или предлагающие услуги по хранению Криптo , должны будут самостоятельно зарегистрироваться в De Nederlandsche Bank (DNB), DNB объявил Вторник.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Под действие постановления подпадают и компании, базирующиеся за пределами Нидерландов, которые обслуживают граждан Нидерландов, в том числе через Интернет.
«Не имеет значения, зарегистрированы ли они в Нидерландах», — заявил представитель DNB в своем заявлении.Вопросы и ответы, добавив:
«Кроме того, поставщики, предлагающие такие услуги из другого государства-члена ЕС... например, через веб-сайт, должны зарегистрироваться, независимо от того, зарегистрирован ли поставщик уже в этом государстве-члене».
DNB утверждает, что надзор направлен на соблюдение пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD 5), которая также вступит в силу 10 января 2020 года.
Первоначальный период регистрации продлится шесть месяцев после даты в январе. Компании, которые не подадут заявку на регистрацию заранее, могут быть вынуждены закрыться, как только правила вступят в силу, заявил DNB.
«Поэтому в течение этих шести месяцев вы уже должны соблюдать требования закона», — говорится в заявлении DNB.сказал. «Если на момент вступления закона в силу вы не подали Request на регистрацию, вы обязаны прекратить оказание услуг».
Кроме того, крупные акционеры и директора также должны быть в состоянии доказать свою способность противодействовать отмыванию денег в ходе оценки DNB.
В соответствии с AMLD 5 государства-члены должны до 10 января принять правила Криптo , соответствующие этой Политика . В пресс-релизе говорится, что толкование того, какие правила следует рассмотреть или создать, остается на усмотрение каждого государства.
В Нидерландах DNB будет учитывать прошлые действия каждой компании в дополнение к «конкретной функции, характеру, размеру, сложности и профилю риска компании, а также составу и функционированию коллектива».
Служба финансовых расследований Нидерландов закрыла криптовалютный миксер Bestmixer.io, арестовав несколько серверов в Нидерландах и Люксембурге.
На момент публикации материала DNB не ответил на вопросы.
Центральный банк Нидерландовчерез Shutterstock
Больше для вас
«Мы не занимаемся незаконной деятельностью»: Как эмитент стейблкоина, находящийся под санкциями США, стремится создать криптовалютного гиганта
Олег Огиенко, публичное лицо A7A5, представил рублёвый стейблкоин как быстрорастящий торговый шлюз, созданный для перемещения денежных средств через границы несмотря на санкционное давление.
Что нужно знать:
- Олег Огиенко, публичное лицо эмитента стейблкоинов, номинированных в рублях, компании A7A5, настаивает на том, что фирма полностью соблюдает киргизские нормативы и международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, несмотря на обширные санкции США в отношении ее аффилированных лиц.
- A7A5, эмитенты и центральный банк которого находятся под санкциями Министерства финансов США, вырос быстрее, чем USDT и USDC, и нацелен на обработку более 20 процентов торговых расчетов России, в основном обслуживая компании в Азии, Африке и Южной Америке, торгующие с российскими партнерами.
- Огиенко заявил, что он и его команда развивают партнерские отношения с блокчейн-платформами и биржами в ходе конференции Consensus в Гонконге, однако отказался назвать конкретные детали.
Главное
