Поделиться этой статьей
Криптo компании, обслуживающие Нидерланды, должны зарегистрироваться в Центральном банке Нидерландов
Центральный банк Нидерландов ужесточает позицию в отношении Криптовалюта индустрии, ссылаясь на новые законы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег.
Автор William Foxley
Центральный банк Нидерландов ужесточает позицию в отношении Криптовалюта индустрии, ссылаясь на новые законы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AML).
Начиная с 10 января 2020 года компании или лица, занимающиеся конвертацией Криптo в фиатные валюты или предлагающие услуги по хранению Криптo , должны будут самостоятельно зарегистрироваться в De Nederlandsche Bank (DNB), DNB объявил Вторник.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Под действие постановления подпадают и компании, базирующиеся за пределами Нидерландов, которые обслуживают граждан Нидерландов, в том числе через Интернет.
«Не имеет значения, зарегистрированы ли они в Нидерландах», — заявил представитель DNB в своем заявлении.Вопросы и ответы, добавив:
«Кроме того, поставщики, предлагающие такие услуги из другого государства-члена ЕС... например, через веб-сайт, должны зарегистрироваться, независимо от того, зарегистрирован ли поставщик уже в этом государстве-члене».
DNB утверждает, что надзор направлен на соблюдение пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD 5), которая также вступит в силу 10 января 2020 года.
Первоначальный период регистрации продлится шесть месяцев после даты в январе. Компании, которые не подадут заявку на регистрацию заранее, могут быть вынуждены закрыться, как только правила вступят в силу, заявил DNB.
«Поэтому в течение этих шести месяцев вы уже должны соблюдать требования закона», — говорится в заявлении DNB.сказал. «Если на момент вступления закона в силу вы не подали Request на регистрацию, вы обязаны прекратить оказание услуг».
Кроме того, крупные акционеры и директора также должны быть в состоянии доказать свою способность противодействовать отмыванию денег в ходе оценки DNB.
В соответствии с AMLD 5 государства-члены должны до 10 января принять правила Криптo , соответствующие этой Политика . В пресс-релизе говорится, что толкование того, какие правила следует рассмотреть или создать, остается на усмотрение каждого государства.
В Нидерландах DNB будет учитывать прошлые действия каждой компании в дополнение к «конкретной функции, характеру, размеру, сложности и профилю риска компании, а также составу и функционированию коллектива».
Служба финансовых расследований Нидерландов закрыла криптовалютный миксер Bestmixer.io, арестовав несколько серверов в Нидерландах и Люксембурге.
На момент публикации материала DNB не ответил на вопросы.
Центральный банк Нидерландовчерез Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Медвежий разворот биткойна усиливается: 75 из топ-100 монет торгуются ниже ключевых средних; Nasdaq остается устойчивым
Медвежий захват на рынке криптовалют усиливается: 75 из 100 крупнейших монет торгуются ниже 50- и 200-дневных скользящих средних (SMA).
Что нужно знать:
- 75 из 100 ведущих монет торгуются ниже своих 50-дневных и 200-дневных простых скользящих средних.
- Крупные криптовалюты, такие как биткоин, эфир и солана, показывают результаты ниже ключевых средних значений, что негативно сказывается на настроениях в отношении риска.
- Только восемь из 100 крупнейших монет считаются перепроданными, что свидетельствует о том, что у большинства монет ещё может быть потенциал для дальнейшего снижения.
Главное
