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Las empresas de Cripto que operan en los Países Bajos deben registrarse en el Banco Central holandés.
El Banco Central holandés está adoptando una postura más dura sobre la industria de las Criptomonedas , citando las nuevas leyes de la Unión Europea contra el lavado de dinero.
Por William Foxley
El Banco Central holandés está adoptando una postura más dura sobre la industria de las Criptomonedas , citando las nuevas leyes antilavado de dinero (AML) de la Unión Europea.
A partir del 10 de enero de 2020, las empresas o personas involucradas en la conversión de Cripto a monedas fiduciarias o que ofrecen servicios de depósito de Cripto deberán registrarse automáticamente en el De Nederlandsche Bank (DNB), el DNB anunciado Martes.
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La orden incluye empresas con sede fuera de los Países Bajos que prestan servicios a ciudadanos holandeses, incluso a través de Internet.
"Es irrelevante si están establecidos en los Países Bajos", dijo un representante del DNB en unPreguntas y respuestas, añadiendo:
"También los proveedores que ofrecen dichos servicios desde otro estado miembro de la UE... por ejemplo a través de un sitio web, deben registrarse, independientemente de si el proveedor ya está registrado en ese estado miembro".
El DNB afirma que la supervisión tiene como objetivo cumplir con la quinta Directiva Antilavado de Dinero de la UE (AMLD 5), que también entrará en vigor el 10 de enero de 2020.
El período de registro inicial durará seis meses a partir de enero. Las empresas que no presenten el registro con antelación podrían verse obligadas a cerrar una vez que entren en vigor las normas, según el DNB.
“Durante estos seis meses ya deben cumplir con los requisitos de la ley”, dice el DNB.dichoSi, al entrar en vigor la ley, no ha presentado una Request de registro, deberá suspender su servicio.
Además, los accionistas y directores significativos también deben poder demostrar su capacidad AML ante una evaluación del DNB.
Según la AMLD 5, los estados miembros deben emitir regulaciones Cripto que se ajusten a la Regulación antes del 10 de enero. La interpretación de qué regulaciones deben considerarse o crearse queda a discreción de cada estado, según el comunicado.
En los Países Bajos, el DNB tendrá en cuenta las acciones pasadas de cada empresa, además de “la función específica, la naturaleza, el tamaño, la complejidad y el perfil de riesgo de la empresa, y la composición y el funcionamiento del colectivo”.
A principios de esta primavera
El Servicio de Investigación Criminal Financiera de los Países Bajos cerró el mezclador de monedas Bestmixer.io y confiscó varios servidores en los Países Bajos y Luxemburgo.
El DNB no respondió a las preguntas al cierre de esta edición.
Banco Central Holandésvía Shutterstock
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