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Les entreprises de Crypto opérant aux Pays-Bas doivent s'enregistrer auprès de la Banque centrale néerlandaise.
La Banque centrale néerlandaise adopte une position plus ferme à l'égard du secteur des Cryptomonnaie , citant les nouvelles lois de l'Union européenne contre le blanchiment d'argent.
Updated Sep 13, 2021, 11:24 a.m. Published Sep 4, 2019, 2:00 a.m.
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La Banque centrale néerlandaise adopte une position plus ferme à l'égard du secteur des Cryptomonnaie , citant les nouvelles lois de l'Union européenne contre le blanchiment d'argent (AML).
À compter du 10 janvier 2020, les entreprises ou personnes impliquées dans la conversion de Crypto en monnaies fiduciaires ou proposant des services de dépôt de Crypto seront tenues de s'auto-enregistrer auprès de la De Nederlandsche Bank (DNB), la DNB annoncé Mardi.
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L'ordonnance concerne les entreprises basées en dehors des Pays-Bas qui fournissent des services aux ressortissants néerlandais, même via Internet.
« Peu importe qu'ils soient établis aux Pays-Bas », a déclaré un représentant de la DNB dans unQuestions et réponses, ajoutant :
« Les fournisseurs qui proposent de tels services depuis un autre État membre de l'UE... par exemple via un site Web, doivent également s'enregistrer, que le fournisseur soit déjà enregistré ou non dans cet État membre. »
DNB affirme que cette surveillance vise à se conformer à la cinquième directive européenne anti-blanchiment d'argent (AMLD 5), qui entrera également en vigueur le 10 janvier 2020.
La période d'enregistrement initiale durera six mois à compter de janvier. Les entreprises qui ne soumettront pas leur enregistrement au préalable pourraient être contraintes de fermer leurs portes une fois les règles entrées en vigueur, a indiqué la DNB.
« Durant ces six mois, vous devez donc déjà vous conformer aux exigences de la loi », précise la DNB.dit. « Si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, vous n’avez pas déposé de Request d’inscription, vous devez cesser votre service. »
En outre, les actionnaires et administrateurs importants doivent également être en mesure de prouver leur capacité en matière de LBC lors d’une évaluation DNB.
En vertu de l'AMLD 5, les États membres doivent publier des réglementations sur les Crypto conformes à la Juridique avant le 10 janvier. L'interprétation des réglementations qui doivent être prises en compte ou créées relève de la discrétion de chaque État, indique le communiqué.
Aux Pays-Bas, la DNB prendra en compte les actions passées de chaque entreprise en plus de « la fonction spécifique, la nature, la taille, la complexité et le profil de risque de l'entreprise, ainsi que la composition et le fonctionnement du collectif ».
, le service néerlandais d'enquête criminelle financière a fermé le mélangeur de pièces Bestmixer.io, saisissant plusieurs serveurs aux Pays-Bas et au Luxembourg.
La DNB n'a pas répondu aux questions au moment de la mise sous presse.
Banque centrale néerlandaisevia Shutterstock
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