Cripto Crime Blotter: i truffatori ingannano un uomo dell'isola di Jersey per 1,2 milioni di sterline, Backpage ha riciclato denaro contante con le Cripto

Un'altra settimana, un altro mucchio di crimini Cripto . In quella che speriamo sarà una serie di post regolari, abbiamo raccolto i più grandi crimini Cripto della settimana. Il primo? Una vittima dell'Isola di Jersey che ha inviato 1,2 milioni di sterline ai truffatori che fingeva di offrirgli Bitcoin.

I truffatori, che secondo le autorità provenivano dalla Norvegia, hanno impiegato 18 mesi per convincere la vittima, rimasta anonima, a rinunciare ai risparmi di una vita per un investimento "sicuro" in Cripto.

Poi i truffatori sono scomparsi.

"A seguito dell'enorme perdita di questo Islander, stiamo avvisando i residenti locali di essere estremamente vigili quando investono in criptovalute o in qualsiasi investimento che sembra troppo bello per essere vero e promette alti rendimenti senza rischi", ha affermato Mike Jones, direttore di Politiche and risk presso la Jersey Financial Services Commission. "Ricevi sempre una consulenza indipendente da un professionista e assicurati che la società con cui hai a che fare sia legittima".

Anche le autorità di Jersey stanno prendendo coscienza delle tradizionali truffe basate sulla richiesta di riscatto, in cui le vittime vengono avvisate che i video dei loro momenti privati ​​verranno divulgati ad amici e familiari se i Bitcoin T verranno inviati a un determinato indirizzo.

Backpage Busto Dita Grifters

Screenshot del sito BackPage attuale.

Successivamente troviamo un rapporto suDecifrare che il sito di prostituzione Backpage ha utilizzato più exchange per riciclare il suo denaro. Il sito, chiuso l'anno scorso, ha spostato centinaia di migliaia di dollari tramite exchange Cripto .

"Backpage ha anche intensificato i suoi sforzi di riciclaggio di denaro tramite l'uso di società di elaborazione Bitcoin . Nel tempo, Backpage ha utilizzato società come Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken e Cripto Capital per ricevere pagamenti dai clienti e/o instradare denaro tramite conti di società collegate."

"Secondo i documenti del tribunale, il governo ha sequestrato diversi conti finanziari appartenenti ai proprietari di Backpage, tra cui un certo numero di conti detenuti presso Cripto Capital, così come Global Trading Solutions, ONE dei tanti altri nomi sotto cui opera Cripto Capital", ha scritto Decrypt.Guillermo Jiménez.

Un altro mercato del Darkweb muore

Infine, ilDipartimento di Giustizia nel Distretto Centrale della Californiaarrestati tre operatori tedeschi del mercato nero. I sospettati - "un 23enne residente a Kleve, Germania, un 31enne residente a Würzburg, Germania, e un 29enne residente a Stoccarda, Germania" - gestivano il Wall Street Market (WSM), un mercato del dark web simile a Silk Road.

La parte migliore? Hanno truffato i loro clienti con una buona, vecchia truffa di uscita.

Per quasi tre anni, WSM sarebbe stata gestita sul dark web dai tre uomini che ora devono affrontare accuse sia negli Stati Uniti che in Germania. Il mese scorso è stata presumibilmente condotta una "truffa di uscita" quando gli amministratori di WSM hanno preso tutta la valuta virtuale detenuta nel deposito a garanzia del marketplace e negli account utente, che gli investigatori ritengono essere di circa 11 milioni di dollari, e poi hanno dirottato il denaro sui propri account. Le truffe di uscita sono comuni tra i grandi marketplace del darknet, che in genere tengono il denaro in deposito a garanzia mentre un venditore consegna beni illeciti.

I sospettati sono accusati di "cospirazione per riciclaggio di strumenti monetari e distribuzione e cospirazione per distribuire sostanze controllate". Un altro uomo, Marcos Paulo De Oliveira-Annibale, 29 anni, di San Paolo, Brasile, è sospettato di essere un moderatore del WSM.

"Continuiamo a KEEP il passo con gli attori sofisticati del dark web aumentando le nostre capacità tecniche e lavorando ancora più a stretto contatto con i nostri partner internazionali delle forze dell'ordine", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Nick Hanna. "Mentre si nascondono negli angoli più nascosti di Internet, questo caso dimostra che possiamo dare la caccia a questi criminali ovunque si nascondano".

Immagine della polizia diDavide di Diemar SU Disinfettare