Крипто Crime Blotter: шахраї обдурили чоловіка з острова Джерсі на 1,2 мільйона фунтів стерлінгів, Backpage відмив готівку за допомогою Крипто

Ще один тиждень, ще одна купа Крипто . У серії публікацій, які, як ми сподіваємося, будуть регулярними, ми зібрали найбільші фрагменти Крипто злочинів за тиждень. Перший? Жертва острова Джерсі який надіслав 1,2 мільйона фунтів стерлінгів шахраям який вдавав, що пропонує йому чи їй Bitcoin.

Шахраї, які, як стверджує влада, прибули з Норвегії, витратили 18 місяців, переконуючи неназвану жертву відмовитися від своїх заощаджень заради «вірної» інвестиції в Крипто.

Після цього шахраї зникли.

«Після величезних втрат жителя острова ми попереджаємо місцевих жителів бути особливо пильними, інвестуючи в криптовалюти або будь-які інвестиції, які здаються занадто хорошими, щоб бути правдою, і обіцяють високі прибутки без ризику», — сказав Майк Джонс, директор з Політика та ризиків Комісії з фінансових послуг Джерсі. «Завжди отримуйте незалежну пораду від професіонала та переконайтеся, що компанія, з якою ви маєте справу, є законною».

Влада Джерсі також починає розуміти традиційне шахрайство з викупом, коли жертв попереджають, що відео їхніх особистих моментів буде оприлюднено друзям і родині, якщо Bitcoin T буде надіслано на певну адресу.

Backpage Bust Fingers Шахраї

Знімок екрана з поточного сайту BackPage.

Далі ми знаходимо звіт про Розшифрувати сайт проституції Backpage використовував кілька бірж для відмивання своїх грошей. Сайт, який закрився минулого року, переміщував сотні тисяч доларів через Крипто .

"Backpage також посилила свої зусилля з відмивання грошей за допомогою компаній, що займаються процесингом Bitcoin . З часом Backpage використовувала такі компанії, як Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken і Крипто Capital, щоб отримувати платежі від клієнтів і/або направляти гроші через рахунки пов'язаних компаній".

«Згідно з судовими документами, уряд арештував кілька фінансових рахунків, що належать власникам Backpage, у тому числі низку рахунків у Крипто Capital, а також Global Trading Solutions — ONE з багатьох інших імен, під якими працює Крипто Capital», — пише Decrypt's.Гільєрмо Хіменес.

Ще один ринок Darkweb Bites The Dust

Нарешті, Департамент юстиції в Центральному окрузі Каліфорнії заарештували трьох німецьких операторів темного ринку. Підозрювані — «23-річний житель Клеве, Німеччина, 31-річний житель Вюрцбурга, Німеччина, і 29-річний житель Штутгарта, Німеччина» — керували Wall Street Market (WSM), темним веб-ринком, схожим на Silk Road.

Найкраща частина? Вони обдурили своїх клієнтів за допомогою доброго, старомодного шахрайства на виході.

Протягом майже трьох років WSM нібито керували в темній мережі троє чоловіків, яким зараз висунуті звинувачення як у Сполучених Штатах, так і в Німеччині. Минулого місяця нібито було здійснено «шахрайство з виходом», коли адміністратори WSM забрали всю віртуальну валюту, що зберігалася в депонованих облікових записах маркетплейсу та облікових записах користувачів (на думку дослідників, приблизно 11 мільйонів доларів), а потім перенаправили гроші на власні рахунки. Шахрайство з виходом поширене серед великих ринків даркнету, які зазвичай зберігають гроші на депонуванні, поки продавець доставляє заборонені товари.

Підозрюваним інкримінують «змову з метою відмивання грошових інструментів, а також розповсюдження та змову з метою розповсюдження контрольованих речовин». Інший чоловік, 29-річний Маркос Пауло Де Олівейра-Аннібале з Сан-Паулу, Бразилія, підозрюється в тому, що він є модератором WSM.

«Ми продовжуємо KEEP в ногу з досвідченими акторами в дарк-мережі, збільшуючи наші технічні можливості та ще тісніше співпрацюючи з нашими міжнародними партнерами з правоохоронних органів», — сказав прокурор США Нік Ханна. «Хоча вони ховаються в найглибших куточках Інтернету, цей випадок показує, що ми можемо полювати на цих злочинців, де б вони не ховалися».

Зображення поліції Давид фон Дімар на Unsplash