Crypto Crime Blotter: Mga Scammers Dupe Jersey Island Man Out of £1.2 million, Backpage Laundered Cash Gamit ang Crypto

Isa pang linggo, isa pang grupo ng mga krimen sa Crypto . Sa inaasahan naming magiging regular na serye ng mga post, na-round up namin ang pinakamalalaking bahagi ng Crypto crime sa linggo. Una? Isang biktima ng Isle of Jersey na nagpadala ng £1.2 milyon sa mga scammer na nagpanggap na nag-aalok sa kanya ng Bitcoin.

Ang mga scammer - na sinasabi ng mga awtoridad na nagmula sa Norway - ay gumugol ng 18 buwan na kumbinsihin ang hindi pinangalanang biktima na ibigay ang kanilang mga naipon sa buhay para sa isang "surefire" na pamumuhunan sa Crypto.

Nawala ang mga scammer.

"Kasunod ng malaking pagkalugi ng Islander na ito, binabalaan namin ang mga lokal na residente na maging mas mapagbantay kapag namumuhunan sa mga cryptocurrencies o anumang pamumuhunan na tila napakahusay upang maging totoo at nangangako ng mataas na kita nang walang panganib," sabi ni Mike Jones, direktor ng Policy at panganib sa Jersey Financial Services Commission. "Palaging makakuha ng independiyenteng payo mula sa isang propesyonal, at tiyaking lehitimo ang kumpanyang iyong kinakaharap."

Nagising din ang mga awtoridad ng Jersey sa mga tradisyonal na panloloko kung saan ang mga biktima ay binabalaan na ang video ng kanilang mga pribadong sandali ay ipapalabas sa mga kaibigan at pamilya kung ang Bitcoin ay T ipinadala sa isang partikular na address.

Backpage Bust Fingers Grifters

Screenshot mula sa kasalukuyang BackPage site.

Susunod na makikita namin ang isang ulat sa I-decrypt ang site ng prostitusyon na Backpage ay gumamit ng maraming palitan upang i-launder ang pera nito. Ang site, na nagsara noong nakaraang taon, ay naglipat ng daan-daang libong dolyar sa pamamagitan ng Crypto exchange.

"Pinalalakas din ng Backpage ang mga pagsisikap nito sa money laundering sa pamamagitan ng paggamit ng mga kumpanya sa pagpoproseso ng Bitcoin . Sa paglipas ng panahon, ginamit ng Backpage ang mga kumpanya tulad ng Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken, at Crypto Capital upang makatanggap ng mga pagbabayad mula sa mga customer at/o ruta ng pera sa pamamagitan ng mga account ng mga kaugnay na kumpanya ."

"Ayon sa mga dokumento ng korte, kinuha ng gobyerno ang ilang mga account sa pananalapi na pagmamay-ari ng mga may-ari ng Backpage, kabilang ang ilang mga account na hawak sa Crypto Capital, pati na rin ang Global Trading Solutions— ONE sa maraming iba pang pangalan kung saan nagpapatakbo ang Crypto Capital," isinulat ng Decrypt'sGuillermo Jimenez.

Isa pang Darkweb Market ang Kumakagat sa Alikabok

Sa wakas, ang Department of Justice sa Central District of California inaresto ang tatlong German dark market operator. Ang mga suspek - "23 taong gulang na residente ng Kleve, Germany, isang 31 taong gulang na residente ng Wurzburg, Germany, at isang 29 taong gulang na residente ng Stuttgart, Germany" - ang nagpatakbo ng Wall Street Market (WSM), isang dark web market na katulad ng Silk Road.

Ang pinakamagandang bahagi? Niloko nila ang kanilang mga customer gamit ang isang magandang, makalumang exit scam.

Sa loob ng halos tatlong taon, ang WSM ay diumano'y pinatakbo sa dark web ng tatlong lalaki na ngayon ay nahaharap sa mga kaso sa parehong Estados Unidos at Germany. Ang isang "exit scam" ay di-umano'y isinagawa noong nakaraang buwan nang kunin ng mga administrator ng WSM ang lahat ng virtual na pera na hawak sa marketplace escrow at mga user account - pinaniniwalaan ng mga investigator na humigit-kumulang $11 milyon - at pagkatapos ay inilipat ang pera sa kanilang sariling mga account. Ang mga exit scam ay karaniwan sa malalaking darknet marketplace, na karaniwang nagtatago ng pera sa escrow habang ang isang vendor ay naghahatid ng mga ipinagbabawal na produkto.

Ang mga suspek ay kinasuhan ng "conspiracy to launder monetary instruments, at distribution and conspiracy to distribute controlled substances." Ang isa pang lalaki, Marcos Paulo De Oliveira-Annibale, 29, ng Sao Paulo, Brazil, ay pinaghihinalaang moderator ng WSM.

"Patuloy kaming KEEP sa mga sopistikadong aktor sa dark web sa pamamagitan ng pagpapataas ng aming mga teknikal na kakayahan at pakikipagtulungan nang mas malapit sa aming mga internasyonal na kasosyo sa pagpapatupad ng batas," sabi ni United States Attorney Nick Hanna. "Habang nagtatago sila sa pinakamalalim na sulok ng internet, ipinapakita ng kasong ito na maaari nating tugisin ang mga kriminal na ito saanman sila magtago."

Larawan ng pulis ni David von Diemar sa Unsplash