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Le régulateur californien cible 11 plateformes de trading Crypto fonctionnant comme des « Ponzis »
Le régulateur financier de Californie a engagé mardi des poursuites contre 11 sociétés de Crypto peu connues, alléguant qu'elles volaient des fonds de clients ou fonctionnaient comme des systèmes de Ponzi.
Di Nikhilesh De
Le Département de la protection financière et de l'innovation de Californie (DFPI) a déposé mardi des ordonnances de cessation et d'abstention contre 11 sociétés de Crypto peu connues, alléguant qu'elles détournaient les fonds des clients ou violaient les lois sur les valeurs mobilières de l'État.
Le régulateur est allé jusqu'à mettre en doute le fait que les entreprises, parmi lesquelles figuraient les sociétés Elevate Pass LLC et Metafi Yielders, offraient réellement les services qu'elles prétendaient.
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« Chacune des 11 entités aurait proposé et vendu des titres non qualifiés et 10 d'entre elles ont également fait des fausses déclarations et des omissions importantes aux investisseurs », a déclaré le régulateur dans un communiqué.communiqué de presse.
Les programmes précédents ciblant les investisseurs potentiels ont proposé des produits d'investissement à haut rendement dans d'autres secteurs comme le pétrole et le GAS, a déclaré le régulateur.
« Les entités sont toutes accusées d'avoir utilisé les fonds des investisseurs pour verser des bénéfices présumés à d'autres investisseurs, à la manière d'unSystème de Ponzi« De plus, chacune des entités disposait d'un programme de parrainage fonctionnant comme un système pyramidal », indique le communiqué de presse. « Les entités promettaient de verser des commissions aux investisseurs s'ils recrutaient de nouveaux investisseurs, et des commissions supplémentaires si les investisseurs recrutés recrutaient à leur tour de nouveaux investisseurs. Ces programmes de parrainage ont produit l'effet escompté, incitant les investisseurs à créer et publier du contenu sur des réseaux sociaux comme YouTube, afin d'inciter d'autres investisseurs à investir dans ces entités. »
Les mesures d'application interviennent un jour après que la Californie a rejoint un groupe d'Étatspoursuivre en justice le prêteur de Crypto Nexo,alléguant que son produit Earn violait les lois sur les valeurs mobilières.
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