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El regulador de California investiga 11 mesas de negociación de Cripto que operan como un esquema Ponzi.
El regulador financiero de California inició el martes acciones de cumplimiento contra 11 empresas de Cripto poco conocidas, alegando que robaban fondos de clientes o operaban como esquemas Ponzi.
By Nikhilesh De
Updated May 11, 2023, 6:13 p.m. Published Sep 27, 2022, 7:25 p.m.
El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI) presentó el martes órdenes de cese y desistimiento contra 11 empresas de Cripto poco conocidas, alegando que estaban apropiándose indebidamente de fondos de clientes o violando las leyes de valores estatales.
El regulador llegó incluso a poner en duda que las empresas, entre las que se encontraban Elevate Pass LLC y Metafi Yielders, estuvieran realmente ofreciendo los servicios que afirmaban ofrecer.
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"Cada una de las 11 entidades supuestamente ofreció y vendió valores no calificados y 10 de ellas también hicieron declaraciones falsas y omisiones importantes a los inversores", dijo el regulador en un comunicado.presione soltar.
Los planes anteriores dirigidos a posibles inversores han ofrecido productos de inversión de alto rendimiento en otros sectores, como el petróleo y el GAS, dijo el regulador.
"Se alega que todas las entidades utilizaron fondos de los inversores para pagar supuestos beneficios a otros inversores, a modo de...esquema PonziAdemás, cada una de las entidades contaba con un programa de referidos que operaba como un esquema piramidal —decía el comunicado de prensa—. Las entidades prometían pagar comisiones a los inversores si captaban nuevos inversores, y comisiones adicionales si los inversores que captaban, a su vez, captaban nuevos inversores. Los programas de referidos lograron el efecto deseado, incentivando a los inversores a crear y publicar contenido en redes sociales, como YouTube, para animar a otros a invertir en estas entidades.
Las medidas de cumplimiento se producen un día después de que California se uniera a un grupo de estados endemandando al prestamista de Cripto Nexo,alegando que su producto Earn violaba las leyes de valores.
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