Il regolatore della California prende di mira 11 desk di trading Cripto che operano come "Ponzi"

Martedì, il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California (DFPI) ha presentato un'ordinanza di cessazione e astensione nei confronti di 11 società Cripto poco note, accusandole di appropriazione indebita di fondi dei clienti o di violazione delle leggi statali sui titoli.

L'autorità di regolamentazione è arrivata al punto di mettere in dubbio che le società, tra cui figurano le società Elevate Pass LLC e Metafi Yielders, offrissero effettivamente i servizi dichiarati.

"Ciascuna delle 11 entità avrebbe offerto e venduto titoli non qualificati e 10 di loro hanno anche fatto dichiarazioni false e omissioni sostanziali agli investitori", ha affermato l'autorità di regolamentazione in uncomunicato stampa.

L'autorità di regolamentazione ha affermato che i precedenti programmi rivolti a possibili investitori hanno offerto prodotti di investimento ad alto rendimento in altri settori come petrolio e GAS.

"Si sostiene che tutte le entità abbiano utilizzato i fondi degli investitori per pagare presunti profitti ad altri investitori, secondo le modalità di unSchema Ponzi. Inoltre, ciascuna delle entità aveva un programma di referral che funzionava come uno schema piramidale", ha affermato il comunicato stampa. "Le entità promettevano di pagare commissioni agli investitori se avessero reclutato nuovi investitori e commissioni aggiuntive se gli investitori che avevano reclutato, a loro volta, avessero reclutato nuovi investitori. I programmi di referral hanno ottenuto l'effetto desiderato, incentivando gli investitori a creare e pubblicare contenuti sui siti Web dei social media, come YouTube, per invogliare altri a investire in queste entità".

Le misure di esecuzione arrivano un giorno dopo che la California si è unita a un gruppo di stati incitazione in giudizio del prestatore Cripto Nexo,sostenendo che il suo prodotto Earn violava le leggi sui titoli.