Share this article
Регулятор Каліфорнії націлений на 11 відділів Крипто торгівлі, які працюють як «Ponzis»
У вівторок фінансовий регулятор Каліфорнії подав примусові заходи проти 11 маловідомих Крипто , стверджуючи, що вони викрадали кошти клієнтів або діяли як схеми Понці.
By Nikhilesh De
Updated May 11, 2023, 6:13 p.m. Published Sep 27, 2022, 7:25 p.m.
У вівторок Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) подав розпорядження про припинення дії проти 11 маловідомих Крипто , стверджуючи, що вони привласнювали кошти клієнтів або порушували державне законодавство про цінні папери.
Регулятор зайшов так далеко, що поставив під сумнів те, що компанії, серед яких фірми Elevate Pass LLC і Metafi Yielders, насправді пропонували ті послуги, які вони заявляли.
Продовження Нижче
«Кожна з 11 компаній нібито пропонувала та продавала некваліфіковані цінні папери, а 10 з них також надали інвесторам суттєві спотворення та упущення», — йдеться в заяві регулятора. прес-реліз.
Попередні схеми, націлені на можливих інвесторів, пропонували високоприбуткові інвестиційні продукти в інших секторах, таких як нафта і GAS, сказав регулятор.
«Стверджується, що всі суб’єкти господарювання використовували кошти інвесторів для виплати передбачуваних прибутків іншим інвесторам у спосіб Схема Понці. Крім того, кожна з організацій мала реферальну програму, яка діяла за схемою піраміди", - йдеться в прес-релізі. "Суб'єкти пообіцяли виплачувати інвесторам комісійні, якщо вони залучатимуть нових інвесторів, і додаткові комісійні, якщо інвестори, яких вони залучали, у свою чергу, залучатимуть нових інвесторів. Реферальні програми досягли бажаного ефекту, стимулюючи інвесторів створювати та публікувати вміст на веб-сайтах соціальних мереж, таких як YouTube, щоб спонукати інших інвестувати в ці організації».
Примусові заходи були введені через день після того, як Каліфорнія приєдналася до групи штатів подання до суду на Крипто Nexo, стверджуючи, що його продукт Earn порушує закони про цінні папери.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Сенаторка США Воррен вимагає розслідування криптовалют, пов’язаних із Трампом, на тлі затягування законопроєкту про структуру ринку
Впливова демократка є найголоснішою критикинею законодавства щодо криптовалют, і вона продовжує кидати риторичний пісок у шестерні переговорів.
What to know:
- Сенатор США Елізабет Воррен, провідна представниця демократів у Комітеті з банківської справи Сенату, закликає до розслідування платформ DeFi, зокрема щодо їхніх зв’язків з бізнес-інтересами президента Дональда Трампа.
- Опір Уоррена виникає на тлі того, що Сенат досі веде переговори щодо деталей законопроєкту про структуру ринку криптовалют, процес який наразі затягується до січня.
Головне
