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Le GAFI affirme que la majorité des pays n'ont toujours T mis en œuvre les directives de l'organisme de surveillance sur les Crypto.
Seules 58 juridictions sur 128 ont pris des mesures, a déclaré vendredi l'organisme de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Par Ian Allison
La majorité des pays supervisés par le Groupe d’action financière (GAFI) n’ont pas encore mis en place ses exigences pour les entreprises qui manipulent des cryptomonnaies.
S'exprimant vendredi à l'occasion de son deuxième examen sur 12 mois des progrès réalisés en matière de réglementation des Crypto , l'organisme intergouvernemental de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) a déclaré que jusqu'à présent, 58 des 128 juridictions déclarantes ont mis en œuvre ses normes révisées.
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Parmi ceux-ci, 52 réglementent les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) et six interdisent l’exploitation des VASP.
La mise en œuvre de réglementations conçues pour la Finance traditionnelle sur des Crypto pseudonymisées par conception s'est avérée complexe. Cela dit, cela fait plus de deux ans que le GAFI a annoncé que les Crypto seraient soumises à ses règles de lutte contre le blanchiment d'argent, et le régulateur demande désormais aux retardataires de mettre de l'ordre dans leurs affaires.
Le secteur privé a été félicité pour ses progrès dans le développement de Technologies permettant de mettre en œuvre les «règle de voyage, qui oblige les entreprises à identifier et à partager des données sur les personnes impliquées dans des transactions Crypto supérieures à un certain montant.
« Cependant, la majorité des juridictions n'ont pas encore mis en œuvre les exigences du GAFI, y compris la règle de déplacement », a déclaré le GAFI dans un communiqué de presse. « Cela décourage les investissements supplémentaires dans les solutions Technologies et les infrastructures de conformité nécessaires. »
Les lacunes dans la mise en œuvre, a déclaré le GAFI, signifient qu’il n’existe pas encore de garanties mondiales pour empêcher l’utilisation abusive des PSAV à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, ce qui conduit à un « arbitrage juridictionnel ».
Le rôle joué par les crypto-monnaies dans les ransomwares,beaucoup dans l'actualité ces derniers temps, a également été mentionné.
« Le rapport identifie également les actions potentielles futures du GAFI pour prévenir l’utilisation abusive d’actifs virtuels à des fins criminelles, notamment en mettant l’accent sur les actions visant à atténuer le risque d’utilisation d’actifs virtuels liés aux rançongiciels », a déclaré le GAFI.
En mars, le GAFI a publié un projet de directives comprenant des précisions sur la Finance décentralisée (DeFi) et les stablecoins. Suite à de nombreux commentaires, l'organisation a déclaré qu'elle ne finaliserait T les règles VASP avant sa prochaine réunion plénière en octobre.
« Ces orientations révisées aideront les juridictions et le secteur privé à mettre en œuvre les normes révisées en priorité », a déclaré le GAFI.
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