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El prestamista de Cripto Nexo, investigado en Bulgaria por presunto lavado de dinero e infracciones fiscales.
Las autoridades dicen que tienen evidencia de que un usuario de Nexo ha sido declarado oficialmente financiador del terrorismo.
Updated May 9, 2023, 4:05 a.m. Published Jan 12, 2023, 11:58 a.m.
Las autoridades de Bulgaria están investigando al prestamista de Cripto Nexo por sospecha de lavado de dinero, delitos fiscales, banca sin licencia y fraude informático.
La Fiscalía búlgara está llevando a cabo una investigación en Sofía para "neutralizar la actividad criminal" de Nexo, según una traducción automática de un comunicado emitido en FacebookJueves. Más de 300 personas participan en la operación.
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"Los principales organizadores del plan son ciudadanos búlgaros, y la actividad se llevó a cabo principalmente desde el territorio de Bulgaria", declaró la Fiscal General Siika Mileva en el comunicado. "Se han recopilado pruebas de que una persona que utilizó la plataforma y transfirió criptomonedas ha sido declarada oficialmente responsable de la financiación del terrorismo", según el comunicado.
En un hilo de Twitter, Nexo afirmó estar cooperando con las autoridades y reguladores pertinentes. Añadió que cuenta con estrictas políticas contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). dio a entender que estaba siendo atacado injustamente.
"Hay autoridades en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria, que es, como saben, el país más corrupto de la UE (Unión Europea)", declaró un portavoz de Nexo en un correo electrónico a CoinDesk. "Están realizando investigaciones sobre prevención del blanqueo de capitales y cuestiones fiscales en una entidad búlgara del grupo que no tiene contacto directo con el cliente, sino que solo realiza funciones administrativas: nómina, atención al cliente y cumplimiento normativo. Somos una de las entidades más estrictas en materia de KYC/AML".
Tras la noticia de la investigación, más de 3 millones de dólares abandonaron la plataforma de la empresa.moneda nativa del prestamistaCayó alrededor de un 7%, hasta llegar a 70 centavos. Al momento de escribir esto, su precio era de poco menos de 73 centavos.
Sigue leyendo: ¿Por qué los prestamistas de Cripto KEEP creciendo?
ACTUALIZACIÓN (12 de enero, 12:44 UTC):Agrega detalles adicionales de la declaración de los fiscales y la reacción del mercado en los últimos dos párrafos.
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