La SEC acusa a altos ejecutivos de Unicoin de un fraude masivo de US$100 millones en valores

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó el martes por la noche a la empresa cripto Unicoin y a tres ejecutivos por cargos de fraude, alegando que la compañía recaudó más de 100 millones de dólares por tokens que en realidad no estaban respaldados por los bienes raíces que sus ejecutivos afirmaban.

La SEC demandó a Unicoin, al CEO —Alexander Konanykhin—, a la expresidenta de la junta —Maria Moschini—, al vicepresidente senior y asesor legal —Richard Devlin— y al ex director de inversiones y jefe de relaciones con inversionistas — Alejandro Domínguez— por violaciones a la ley de valores.

Entre sus alegaciones, la SEC señaló que Unicoin nunca fue propietaria real de los bienes raíces que dijo haber adquirido para los inversionistas, y que los valores de esas propiedades estaban inflados.

"Por ejemplo, entre septiembre de 2023 y enero de 2024, los demandados promotores anunciaron adquisiciones de propiedades en Argentina, Tailandia, Antigua y Las Bahamas, supuestamente con valores tasados que sumaban más de US$1.400 millones; de hecho, la mayoría de esas transacciones nunca se cerraron y el valor combinado real de las cuatro propiedades no superó los US$300 millones," reza la denuncia.

Los acusados también "sobrestimaron las ventas de la compañía" de sus certificados de derechos, sugiriendo en publicaciones en redes sociales y ante inversionistas que habían recaudado mucho más dinero del que realmente obtuvieron, alegó la SEC. Mientras Unicoin afirmó haber realizado ventas por US$3.000 millones hasta junio de 2024, en realidad nunca vendió más de US$110 millones en sus certificados de derechos, según la denuncia.

Además, Unicoin publicitó sus certificados de derechos, incluyendo la promesa de retornos desmesurados de hasta 9 millones por ciento, alegó la SEC, señalando esfuerzos de marketing en taxis, ferris, "pantallas de ascensores de edificios de oficinas", vallas publicitarias digitales, posavasos, programas de televisión, sitios web de noticias y quioscos de wifi público.

"Ejemplos adicionales de las declaraciones de los Demandados Promotores incluyen: (a) publicaciones en redes sociales y en el sitio web que promocionaban retornos potenciales del 9.000.000% basados en el crecimiento del bitcoin del 9.000.000% en los últimos 10 años y decían a los inversionistas ‘aprovechen los primeros días de Unicoin y adquiéranlos hoy’, destacando que ‘Bitcoin experimentó un aumento tremendo en valor, transformando a los primeros adoptantes en millonarios, incluso multimillonarios’," dice la presentación.

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Unicoin recibió un aviso Wells de la SEC en diciembre pasado, informando a la compañía que el regulador —entonces bajo el liderazgo del ex presidente Gary Gensler— tenía la intención de presentar cargos por fraude de valores. El mes pasado, Konanykhin envió una carta a los accionistas de Unicoin, informándoles que la empresa rechazó el intento de la SEC de resolver los cargos, rechazando lo que él describió como un “ultimátum” para asistir a una reunión de negociación de acuerdo antes del 18 de abril.

“Nos negamos a presentarnos,” dijo Konanykhin a CoinDesk en una entrevista en abril, agregando que la SEC había hecho ciertas demandas previas a la reunión que consideró “inaceptables” y alegando que la investigación de la SEC había causado “daños por miles de millones de dólares” a la empresa.

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Ni Konanykhin ni un portavoz de Unicoin respondieron a la solicitud de comentario de CoinDesk antes del cierre de esta edición. En un comunicado de prensa compartido a principios de este año en respuesta a un artículo del Wall Street Journal, un portavoz declaró: "Unicoin, la única empresa de criptomonedas completamente registrada, regulada, auditada y reportante públicamente en EE.UU., ha cumplido de manera constante con todas las regulaciones."

De acuerdo con documentos judiciales, la SEC busca la devolución de los fondos y multas civiles.

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