Sinisingil ng SEC ang Unicoin, Mga Nangungunang Executive na May $100M 'Massive Securities Fraud'

Ang US Securities and Exchange Commission ay nagdemanda ng Crypto company na Unicoin at tatlong executive noong Martes ng gabi sa mga singil sa pandaraya, na nagsasabing ang kumpanya ay nakalikom ng mahigit $100 milyon para sa mga token na hindi aktwal na sinusuportahan ng real estate na inaangkin ng mga executive nito.

Kinasuhan ng SEC ang Unicoin, CEO Alexander Konanykhin, dating board chair na si Maria Moschini, senior vice president at general counsel Richard Devlin at dating chief investment officer at investor relations officer Alejandro Dominguez sa mga paglabag sa securities law,

Kasama nito mga paratang, sinabi ng SEC na hindi kailanman tunay na pagmamay-ari ng Unicoin ang mga ari-arian ng real estate na sinabi nito sa mga mamumuhunan na nakuha nito, at ang mga halaga ng mga ari-arian na iyon ay napalaki.

"Halimbawa, sa pagitan ng Setyembre 2023 at Enero 2024, ang Promoting Defendant ay nag-anunsyo ng pagkuha ng mga ari-arian sa Argentina, Thailand, Antigua, at Bahamas, na sinasabing may mga tinatayang halaga na humigit sa $1.4 bilyon; sa katunayan, ang karamihan sa mga transaksyong iyon ay hindi kailanman isinara at ang aktwal na pinagsamang halaga ng apat na ari-arian ay sinabi na hindi hihigit sa $300 milyon," sabi ng mga ito.

Ang mga nasasakdal ay "pinalabis ang mga benta ng Kumpanya" ng mga sertipiko ng karapatan nito, na nagmumungkahi sa mga post sa social media at sa mga namumuhunan na ito ay nakalikom ng mas maraming pondo kaysa sa aktwal na mayroon ito, diumano ng SEC. Habang inaangkin ng Unicoin na nakagawa ito ng $3 bilyon sa mga benta noong Hunyo 2024, hindi talaga ito nakapagbenta ng higit sa $110 milyon sa mga sertipiko ng karapatan nito, ayon sa reklamo.

Bukod dito, ang Unicoin ay nag-advertise ng mga certificate ng karapatan nito, kabilang ang sa pamamagitan ng pag-promise ng outsized na pagbabalik na hanggang 9 milyong porsyento, ang sinasabi ng SEC, na nagtuturo sa mga pagsusumikap sa marketing sa mga taxi cab, mga ferry, "mga screen ng elevator ng gusali ng opisina," mga digital billboard, coaster, mga programa sa telebisyon, mga website ng balita at pampublikong wi-fi kiosk.

"Ang mga karagdagang halimbawa ng mga pahayag ng Promoting Defendants ay kinabibilangan ng: (a) mga post sa social media at website na nagpahayag ng mga potensyal na pagbabalik ng 9,000,000% batay sa 9,000,000% na paglago ng bitcoin sa nakalipas na 10 taon at sinabihan ang mga mamumuhunan na 'samantalahin ang mga unang araw ng Unicoin at makuha ang mga ito sa ngayon,' na nagpapatingkad ng napakalaking halaga ng Bitcoin sa nakalipas na 10 taon. at kahit mga bilyonaryo,'" sabi ng pag-file.

"Ang mga paratang ng SEC ay tahasang mali," sabi ng CEO ng Unicoin sa isang pahayag noong Miyerkules. "Nais kong patunayan sa korte na sila ay bumubuo ng isa pang kaso ng matinding pang-aabuso sa kapangyarihan."

Nanindigan si Konanykhin na matagal nang nakasalansan ng SEC ang deck laban sa Crypto at ginagawa pa rin ito, sa kabila ng mahabang listahan ng iba pang mga kaso ng pagpapatupad ng digital asset na inabandona. At sa kumpanya niya pormal na tugon na inihain sa SEC, ito ay nagtalo na ang Unicoin ay hindi makatarungang tinatrato at ang mga sopistikadong mamumuhunan nito ay hindi nabigyan ng pagkakataong gumawa ng sarili nilang mga desisyon.

"Unicoin seeks ONE thing and ONE thing only: to avoid the death penalty," the company argued in the filing. "Ang mga mamumuhunan nito ay karapat-dapat ng pagkakataon na makamit ang halaga mula sa kanilang pagbili ng mga karapatan sa hinaharap na mga unicoin."

Read More: CEO ng Unicoin: Bakit Nasa ilalim pa rin tayo ng baril ng SEC?

Nakatanggap ang Unicoin ng Wells notice mula sa SEC noong nakaraang Disyembre, na nagpapaalam sa kumpanya na ang regulator — noon sa ilalim ng pamumuno ni dating Chair Gary Gensler — ay nilayon na magsampa ng mga singil sa pandaraya sa securities. Noong nakaraang buwan, nagpadala si Konanykhin ng liham sa mga shareholder ng Unicoin, na ipinaalam sa kanila na tinanggihan ng kumpanya ang pagtatangka ng SEC na ayusin ang mga singil, tinatanggihan ang kanyang inilarawan bilang isang "ultimatum" na dumalo sa isang pagpupulong sa negosasyon sa pag-aayos sa Abril 18.

"Tumanggi kaming magpakita," sinabi ni Konanykhin sa CoinDesk sa isang panayam noong Abril, at idinagdag na ang SEC ay gumawa ng ilang mga kahilingan sa pre-meeting na itinuring niyang "hindi katanggap-tanggap" at sinasabing ang pagsisiyasat ng SEC ay nagdulot ng "multi-bilyong dolyar na pinsala" sa kumpanya.

Read More: Tinanggihan ng Unicoin CEO ang Pagtatangka ng SEC na Ayusin ang Enforcement Probe

Sa isang press release na ibinahagi mas maaga sa taong ito bilang tugon sa isang artikulo sa Wall Street Journal, sinabi ng isang tagapagsalita, "Ang Unicoin, ang tanging ganap na nakarehistro sa US, kinokontrol ng US, na-audit ng US, at nag-uulat na kumpanya ng Cryptocurrency ng US, ay patuloy na sumusunod sa lahat ng mga regulasyon."

Ayon sa mga dokumento ng korte, ang SEC ay naghahanap ng disgorgement at sibil na mga parusa.

I-UPDATE (Mayo 21, 2025, 21:31 UTC): Nagdaragdag ng komento mula sa Unicoin CEO at sa pag-file ng SEC nito.