SEC пред’явила звинувачення Unicoin та провідним керівникам компанії у масштабному махінації з цінними паперами на суму $100 млн.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала в суд на криптокомпанію Unicoin та трьох її керівників у вівторок увечері за звинуваченнями у шахрайстві, заявивши, що компанія залучила понад 100 мільйонів доларів за токени, які фактично не були забезпечені нерухомістю, про яку стверджували її керівники.

SEC подала в суд на Unicoin, генерального директора Александра Конанихіна, колишню голову ради директорів Марію Мошчіні, старшого віце-президента та генерального юрисконсульта Річарда Девліна та колишнього головного інвестиційного директора й відповідального за зв’язки з інвесторами Алехандро Домінгеса через порушення законодавства про цінні папери,

Серед своїх звинувачень, SEC заявила, що Unicoin ніколи фактично не володів нерухомістю, про придбання якої компанія повідомляла інвесторам, і що вартість цих об’єктів була завищена.

"Наприклад, між вереснем 2023 року та січнем 2024 року відповідачі, що просували угоду, оголосили про придбання об’єктів нерухомості в Аргентині, Таїланді, Антигуа та на Багамах, нібито з оціночною вартістю понад 1,4 мільярда доларів; насправді більшість цих угод не були укладені, а фактична загальна вартість чотирьох об’єктів не перевищувала 300 мільйонів доларів,"— йдеться у позові.

Обвинувачені також "перебільшили продажі компанії" сертифікатів прав, натякаючи у дописах у соціальних мережах та інвесторам, що залучили значно більше коштів, ніж насправді, — заявила SEC. Хоча Unicoin стверджувала, що здійснила продажі на суму 3 мільярди доларів до червня 2024 року, фактично вона не продала більше ніж сертифікатів прав на 110 мільйонів доларів, згідно з позовом.

Крім того, Unicoin рекламував свої сертифікати прав, обіцяючи надзвичайно високі прибутки до 9 мільйонів відсотків, — заявила SEC, вказуючи на маркетингові матеріали на таксі, поромах, "екранах ліфтів офісних будівель", цифрових білбордах, підставках під напої, телевізійних програмах, новинних сайтах та кіосках з публічним Wi-Fi.

"Додаткові приклади заяв відповідачів, що просувають угоду, включають: (a) дописи у соціальних мережах та на сайтах, які хвалили потенційний прибуток у 9,000,000% на основі зростання біткойна на 9,000,000% за останні 10 років і закликали інвесторів "використовувати переваги ранніх днів Unicoin та купувати їх сьогодні", підкреслюючи, що "Біткойн зазнав величезного зростання вартості, перетворивши ранніх користувачів на мільйонерів, а навіть і мільярдерів", — йдеться у документі.

"Звинувачення SEC є явними наклепами, — заявив генеральний директор Unicoin у середу. — Я маю намір довести в суді, що це ще один випадок грубого зловживання владою."

Конанихін зайняв позицію, що SEC давно зупинилася проти крипторинку і досі це робить, незважаючи на те, що багато інших справ щодо цифрових активів були припинені. У своїй компанії в офіційній відповіді, поданій до SEC, він стверджує, що Unicoin зазнав несправедливого ставлення і його досвідченим інвесторам не дали можливості приймати власні рішення.

"Unicoin прагне лише одного: уникнути "смертної кари", — йдеться у поданому документі компанії. — Її інвестори заслуговують на можливість отримати вартість від придбання прав на майбутні unicoins."

Читайте більше: Генеральний директор Unicoin: Чому ми досі під прицілом SEC?

Unicoin отримала повідомлення Wells від SEC у грудні минулого року, яке інформувало компанію, що регулятор — тоді під керівництвом колишнього голови Гері Генслера — планує подати звинувачення у цінних паперах. Минулого місяця Конанихін направив лист акціонерам Unicoin, інформуючи їх про відмову компанії від спроби SEC врегулювати звинувачення, відкинувши те, що він охарактеризував як "ультиматум" щодо участі у переговорній зустрічі до 18 квітня.

"Ми відмовилися з’явитися," — сказав Конанихін CoinDesk у квітневому інтерв’ю, додавши, що SEC висунула певні вимоги перед зустріччю, які він вважав "неприйнятними", і заявивши, що розслідування SEC спричинило "багатомільярдні збитки" для компанії.

Читайте більше: Генеральний директор Unicoin відхиляє спроби SEC врегулювати розслідування порушень

У пресрелізі, поширеному на початку цього року у відповідь на статтю у Wall Street Journal, представник компанії заявив: "Unicoin, єдина компанія, яка зареєстрована у США, регулюється, проходить аудит і звітує публічно у США, завжди дотримувалась усіх нормативних вимог."

Згідно з судовими документами, SEC вимагає повернення залучених коштів та накладення цивільних санкцій.

ОНОВЛЕННЯ (21 травня 2025, 21:31 UTC): Додано коментар від генерального директора Unicoin та дані з подання до SEC.