SEC acusa Unicoin e principais executivos de ‘Grande Fraude de Valores Mobiliários’ de US$ 100 milhões

Na noite de terça-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a empresa cripto Unicoin e três executivos por acusações de fraude, alegando que a empresa arrecadou mais de US$ 100 milhões em tokens que não eram realmente lastreados nos imóveis que seus executivos afirmavam possuir.

A SEC processou a Unicoin, o CEO Alexander Konanykhin, a ex-presidente do conselho Maria Moschini, o vice-presidente sênior e assessor jurídico Richard Devlin e o ex-diretor de investimentos e responsável pelas relações com investidores Alejandro Dominguez por violações às leis de valores mobiliários,

Entre suas alegações, a SEC declarou que a Unicoin nunca possuíra de fato os imóveis que dizia ter adquirido para os investidores, e que os valores dessas propriedades foram inflacionados.

"Por exemplo, entre setembro de 2023 e janeiro de 2024, os Réus Promotores anunciaram aquisições de propriedades na Argentina, Tailândia, Antígua e Bahamas, supostamente com valores avaliados totalizando mais de US$ 1,4 bilhão; na realidade, a maioria dessas transações nunca foi concluída e o valor combinado real das quatro propriedades não ultrapassava US$ 300 milhões", indicou a denúncia.

Os réus também "superestimaram as vendas da empresa" de seus certificados de direitos, sugerindo em postagens nas redes sociais e para investidores que haviam arrecadado muito mais fundos do que realmente haviam obtido, alegou a SEC. Enquanto a Unicoin afirmava ter realizado US$ 3 bilhões em vendas até junho de 2024, de fato nunca vendeu mais do que US$ 110 milhões em seus certificados de direitos, de acordo com a denúncia.

Além disso, a Unicoin anunciava seus certificados de direitos, inclusive prometendo retornos exorbitantes de até 9 milhões por cento, alegou a SEC, apontando para esforços de marketing feitos em táxis, ferries, "telas de elevadores de edifícios comerciais", outdoors digitais, porta-copos, programas de televisão, sites de notícias e quiosques de wi-fi público.

"Exemplos adicionais das declarações dos Réus Promotores incluem: (a) postagens em redes sociais e sites que promoviam retornos potenciais de 9.000.000% baseados no crescimento do bitcoin de 9.000.000% nos últimos 10 anos e diziam aos investidores para ‘aproveitar os primeiros dias da Unicoin e adquiri-los hoje’, ressaltando que ‘Bitcoin experimentou uma valorização tremenda, transformando adotantes iniciais em milionários e até bilionários’", afirmou o documento.

"As alegações da SEC são flagrantemente falsas", disse o CEO da Unicoin em um comunicado na quarta-feira. "Pretendo provar no tribunal que constituem mais um caso de abuso grave de poder."

Konanykhin adotou a posição de que a SEC há muito tempo manipula o ambiente contra o cripto e continua fazendo isso, apesar de uma longa lista de outros casos de fiscalização de ativos digitais terem sido abandonados. E, na resposta formal apresentada à SEC por sua empresa, argumentou que a Unicoin foi tratada injustamente e que seus investidores sofisticados não tiveram a oportunidade de tomar suas próprias decisões.

"A Unicoin busca uma única coisa: evitar a pena capital", argumentou a empresa no documento. "Seus investidores merecem uma chance de obter valor da compra de direitos futuros aos Unicoins."

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A Unicoin recebeu uma notificação Wells da SEC em dezembro passado, informando a empresa que a reguladora — então sob a liderança do ex-presidente Gary Gensler — pretendia apresentar acusações por fraude de valores mobiliários. No mês passado, Konanykhin enviou uma carta aos acionistas da Unicoin informando que a empresa rejeitou a tentativa da SEC de resolver as acusações, rejeitando o que descreveu como um “ultimato” para participar de uma reunião de negociação de acordo até 18 de abril.

“Recusamos comparecer,” disse Konanykhin à CoinDesk em entrevista de abril, acrescentando que a SEC fez certas exigências prévias à reunião que ele considerou “inaceitáveis” e alegando que a investigação da SEC causou “danos de vários bilhões de dólares” à empresa.

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Em um comunicado divulgado no início deste ano em resposta a um artigo do Wall Street Journal, um porta-voz declarou: "A Unicoin, a única empresa de criptomoedas totalmente registrada, regulada, auditada e com relatórios públicos nos EUA, tem cumprido consistentemente todas as regulamentações."

De acordo com documentos judiciais, a SEC está buscando ressarcimento e penalidades civis.

ATUALIZAÇÃO (21 de maio de 2025, 21:31 UTC): Adiciona comentário do CEO da Unicoin e seu arquivamento na SEC.