La SEC accusa Unicoin e i suoi principali dirigenti di una “massiccia frode sui titoli” da 100 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha citato in giudizio la società cripto Unicoin e tre dirigenti martedì sera con accuse di frode, affermando che la società ha raccolto oltre 100 milioni di dollari per token che in realtà non erano garantiti dagli immobili che i suoi dirigenti avevano dichiarato.

La SEC ha citato in giudizio Unicoin, l’amministratore delegato Alexander Konanykhin, la ex presidente del consiglio Maria Moschini, il vicepresidente senior e general counsel Richard Devlin e l’ex direttore degli investimenti e responsabile delle relazioni con gli investitori Alejandro Dominguez per violazioni delle leggi sui titoli,

Tra le sue accuse, la SEC ha affermato che Unicoin non ha mai effettivamente posseduto le proprietà immobiliari che aveva detto agli investitori di aver acquisito, e che il valore di tali proprietà era stato gonfiato.

"Ad esempio, tra settembre 2023 e gennaio 2024, i Promotori hanno annunciato acquisizioni di proprietà in Argentina, Thailandia, Antigua e Bahamas, presumibilmente con valori stimati per un totale di oltre 1,4 miliardi di dollari; in realtà, la maggior parte di queste transazioni non si è mai conclusa e il valore combinato effettivo delle quattro proprietà non superava i 300 milioni di dollari," recita il reclamo.

Gli imputati hanno anche "sopravvalutato le vendite della Società" dei suoi certificati di diritti, suggerendo in post sui social media e agli investitori che avevano raccolto molti più fondi di quelli che in realtà avevano ottenuto, ha sostenuto la SEC. Mentre Unicoin sosteneva di aver realizzato 3 miliardi di dollari in vendite entro giugno 2024, in realtà non ha mai venduto più di 110 milioni di dollari in certificati di diritti, secondo il reclamo.

Inoltre, Unicoin ha pubblicizzato i suoi certificati di diritti, promettendo persino rendimenti esorbitanti fino al 9 milioni di percento, ha affermato la SEC, indicando sforzi di marketing su taxi, traghetti, "schermi degli ascensori di edifici per uffici", cartelloni digitali, sottobicchieri, programmi televisivi, siti web di notizie e chioschi Wi-Fi pubblici.

"Ulteriori esempi delle dichiarazioni dei Promotori includono: (a) post sui social media e sul sito web che vantavano un potenziale rendimento del 9.000.000% basato sulla crescita del bitcoin del 9.000.000% negli ultimi 10 anni e invitavano gli investitori a 'approfittare dei primi giorni di Unicoin e acquistarli oggi,' evidenziando che 'Bitcoin ha vissuto un enorme aumento di valore, trasformando i primi adottanti in milionari, e persino miliardari'," ha riportato il documento.

"Le accuse della SEC sono palesemente false," ha dichiarato l’amministratore delegato di Unicoin mercoledì. "Intendo dimostrare in tribunale che si tratta di un altro caso di grave abuso di potere."

Konanykhin ha assunto una posizione secondo cui la SEC ha da tempo manipolato il sistema contro le cripto e lo sta ancora facendo, nonostante una lunga lista di altri casi di applicazione delle normative sugli asset digitali siano stati abbandonati. E nella risposta formale presentata alla SEC dalla sua società, ha sostenuto che Unicoin è stata trattata ingiustamente e che i suoi investitori sofisticati non hanno avuto la possibilità di prendere decisioni autonome.

"Unicoin chiede una cosa sola: evitare la pena capitale," ha sostenuto la società nel documento. "I suoi investitori meritano l'opportunità di ottenere valore dall'acquisto dei diritti sui futuri unicoins."

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Unicoin ha ricevuto un avviso Wells dalla SEC lo scorso dicembre, informando la società che il regolatore — allora sotto la guida del precedente presidente Gary Gensler — intendeva presentare accuse di frode sui titoli. Il mese scorso, Konanykhin ha inviato una lettera agli azionisti di Unicoin, informandoli che la società aveva respinto il tentativo della SEC di risolvere le accuse, rifiutando quella che ha descritto come una “ultimatum” a partecipare a un incontro di negoziazione della transazione entro il 18 aprile.

“Abbiamo rifiutato di presentarci,” ha detto Konanykhin a CoinDesk in un’intervista di aprile, aggiungendo che la SEC aveva avanzato alcune richieste preliminari che lui ha ritenuto “inaccettabili” e sostenendo che l’indagine della SEC aveva causato “danni per miliardi di dollari” alla società.

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In un comunicato stampa diffuso all’inizio di quest’anno in risposta a un articolo del Wall Street Journal, un portavoce ha dichiarato: "Unicoin, l’unica società di criptovalute completamente registrata, regolamentata, controllata e che riporta pubblicamente negli Stati Uniti, ha sempre rispettato tutte le normative."

Secondo i documenti del tribunale, la SEC è alla ricerca di disgorgement e sanzioni civili.

AGGIORNAMENTO (21 maggio 2025, 21:31 UTC): Aggiunto commento del CEO di Unicoin e il suo deposito alla SEC.