SEC предъявила обвинения Unicoin и топ-менеджерам в связи с «масштабным мошенничеством с ценными бумагами» на сумму 100 миллионов долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптокомпанию Unicoin и трех ее руководителей во вторник вечером по обвинениям в мошенничестве, заявив, что компания привлекла более 100 миллионов долларов за токены, которые на самом деле не были обеспечены недвижимостью, как утверждали её руководители.

SEC подала иск против Unicoin, её генерального директора Александра Конаныхина, бывшего председателя совета директоров Марию Мощини, старшего вице-президента и главного юрисконсульта Ричарда Девлина, а также бывшего директора по инвестициям и руководителя по работе с инвесторами Алехандро Домингеса за нарушение законов о ценных бумагах.

Среди своих обвинений SEC заявила, что Unicoin никогда на самом деле не владел недвижимостью, которую она сообщала инвесторам о приобретении, и что стоимость этих объектов недвижимости была завышена.

"Например, с сентября 2023 года по январь 2024 года обвиняемые заявляли о приобретении объектов недвижимости в Аргентине, Таиланде, Антигуа и на Багамах с суммарной оценочной стоимостью более 1,4 миллиарда долларов; на самом деле большинство этих сделок так и не были завершены, и их фактическая совокупная стоимость составляла не более 300 миллионов долларов," — говорится в иске.

Ответчики также "завысили показатели продаж компании" сертификатов прав, подразумевая в публикациях в социальных сетях и перед инвесторами, что они привлекли значительно больше средств, чем на самом деле, утверждает SEC. Несмотря на заявления Unicoin о продаже сертификатов прав на сумму 3 миллиарда долларов к июню 2024 года, фактически было продано не более 110 миллионов долларов, согласно иску.

Кроме того, Unicoin рекламировала свои сертификаты прав, в том числе обещая необычайно высокую доходность до 9 миллионов процентов, указала SEC, ссылаясь на маркетинговые кампании на такси, паромах, "экранах лифтов офисных зданий", цифровых билбордах, подставках под напитки, телевизионных программах, новостных сайтах и общественных Wi-Fi-киосках.

"Дополнительные примеры заявлений продвигающих ответчиков включают: (а) публикации в социальных сетях и на веб-сайте, которые хвалили потенциальную доходность в 9 000 000%, основываясь на аналогичном росте биткоина на 9 000 000% за последние 10 лет и призывали инвесторов 'воспользоваться первыми днями Unicoin и приобрести их сегодня', подчёркивая, что 'биткоин совершил огромный рост стоимости, превратив ранних участников в миллионеров и даже миллиардеров'" — говорится в документах.

"Обвинения SEC являются откровенно ложными," — заявил в среду генеральный директор Unicoin. "Я намерен доказать в суде, что это еще один случай грубого злоупотребления властью."

Конаныхин занял позицию, что SEC давно настроена против криптосферы и продолжает это делать, несмотря на то, что множество других дел по цифровым активам было закрыто. В официальном ответе компании, поданном в SEC, Unicoin утверждала, что к ней отнеслись несправедливо и что её опытным инвесторам не предоставили возможности самостоятельно принимать решения.

"Unicoin преследует единственную цель: избежать самой суровой меры наказания," — утверждала компания в документах. "Её инвесторам должно быть предоставлено право получить выгоду от приобретённых ими прав на будущие unicoins."

Подробнее: Генеральный директор Unicoin: Почему мы до сих пор под прицелом SEC?

В декабре прошлого года Unicoin получила предупреждение Wells от SEC, где регулятор, тогда под руководством бывшего председателя Гэри Генслера, сообщил о намерении предъявить обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. В прошлом месяце Конаныхин направил письмо акционерам Unicoin, уведомив их, что компания отвергла попытку SEC урегулировать дело, отвергнув то, что он называл «ультиматумом» с требованием присутствовать на переговорах по урегулированию до 18 апреля.

«Мы отказались явиться», — сказал Конаныхин в интервью CoinDesk в апреле, добавив, что SEC выдвинула неприемлемые предварительные требования и что расследование SEC нанесло компании ущерб на несколько миллиардов долларов.

Подробнее: Генеральный директор Unicoin отверг попытку SEC урегулировать расследование по делу о нарушениях

В заявлении для прессы, опубликованном ранее в этом году в ответ на статью Wall Street Journal, представитель заявил: «Unicoin, единственная полностью зарегистрированная в США, регулируемая в США, аудируемая в США и публично отчитывающаяся криптокомпания, постоянно соблюдает все нормативные требования.»

Согласно судебным документам, SEC требует взыскать убытки и наложить гражданские штрафы.

ОБНОВЛЕНИЕ (21 мая 2025 г., 21:31 UTC): Добавлен комментарий генерального директора Unicoin и подача компании в SEC.