La SEC accuse Unicoin et ses principaux dirigeants d’une « fraude massive sur titres » de 100 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission américaine a poursuivi mardi soir la société crypto Unicoin ainsi que trois de ses dirigeants pour des accusations de fraude, affirmant que la société avait levé plus de 100 millions de dollars pour des tokens qui n’étaient en réalité pas garantis par l’immobilier que ses dirigeants prétendaient posséder.

La SEC a poursuivi Unicoin, le PDG Alexander Konanykhin, l’ancienne présidente du conseil Maria Moschini, le vice-président senior et avocat général Richard Devlin ainsi que l’ancien directeur des investissements et responsable des relations investisseurs Alejandro Dominguez pour violations de la loi sur les valeurs mobilières,

Parmi ses allégations, la SEC a indiqué qu’Unicoin n’a en réalité jamais possédé les biens immobiliers qu’elle annonçait avoir acquis auprès des investisseurs, et que les valeurs de ces propriétés avaient été gonflées.

"Par exemple, entre septembre 2023 et janvier 2024, les défendeurs promoteurs ont annoncé des acquisitions de propriétés en Argentine, en Thaïlande, à Antigua et aux Bahamas, prétendument évaluées à plus de 1,4 milliard de dollars ; en réalité, la majorité de ces transactions ne se sont jamais conclues et la valeur combinée réelle des quatre propriétés ne dépassait pas 300 millions de dollars," affirme la plainte.

Les défendeurs ont également "exagéré les ventes de certificats de droits de la Société", laissant entendre dans des posts sur les réseaux sociaux et aux investisseurs qu’ils avaient levé beaucoup plus de fonds qu’en réalité, a allégué la SEC. Alors qu’Unicoin prétendait avoir réalisé 3 milliards de dollars de ventes d’ici juin 2024, elle n’a jamais vendu plus de 110 millions de dollars de ses certificats de droits, selon la plainte.

De plus, Unicoin a fait la publicité de ses certificats de droits, notamment en promettant des rendements démesurés allant jusqu’à 9 millions de pour cent, a déclaré la SEC, citant des efforts marketing via des taxis, des ferries, des "écrans d’ascenseur de bâtiments de bureaux", des panneaux d’affichage numériques, des sous-verres, des programmes télévisés, des sites d’information et des kiosques wifi publics.

"Exemples supplémentaires des déclarations des défendeurs promoteurs incluent : (a) des publications sur les réseaux sociaux et sur le site web vantant des rendements potentiels de 9 000 000% basés sur une croissance de 9 000 000% du bitcoin sur les 10 dernières années et invitant les investisseurs à 'profiter des premiers jours d’Unicoin et à les obtenir dès aujourd’hui,' soulignant que 'Bitcoin a connu une hausse spectaculaire de sa valeur, transformant les premiers adopteurs en millionnaires, voire milliardaires,'" indique le dossier.

"Les allégations de la SEC sont manifestement fausses," a déclaré le PDG d’Unicoin dans un communiqué mercredi. "J’ai l’intention de prouver devant la cour qu’elles constituent un nouvel abus de pouvoir grossier."

Konanykhin a adopté une position selon laquelle la SEC a depuis longtemps biaisé la réglementation contre les cryptomonnaies et continue de le faire, malgré une longue liste d’autres affaires d’application abandonnées. Dans la réponse officielle déposée auprès de la SEC de son entreprise, elle a soutenu qu’Unicoin avait été traité injustement et que ses investisseurs sophistiqués n’avaient pas eu la possibilité de prendre leurs propres décisions.

"Unicoin cherche une seule chose : éviter la peine capitale," a plaidé la société dans le dossier. "Ses investisseurs méritent une opportunité de valoriser leur achat de droits sur les futurocoins."

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Unicoin a reçu un avis Wells de la SEC en décembre dernier, informant la société que le régulateur — alors sous la direction de l'ancien président Gary Gensler — avait l’intention de porter des accusations pour fraude sur les valeurs mobilières. Le mois dernier, Konanykhin a envoyé une lettre aux actionnaires d’Unicoin, les informant que la société avait rejeté la tentative de la SEC de régler les accusations, qualifiant la proposition d’« ultimatum » demandant leur présence à une réunion de négociation de règlement avant le 18 avril.

« Nous avons refusé de nous présenter », a déclaré Konanykhin à CoinDesk lors d’un entretien en avril, ajoutant que la SEC avait formulé certaines exigences préalables à la réunion qu’il jugeait « inacceptables » et affirmant que l’enquête de la SEC avait causé des « dommages de plusieurs milliards de dollars » à la société.

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Dans un communiqué partagé plus tôt cette année en réponse à un article du Wall Street Journal, un porte-parole a déclaré : "Unicoin, la seule société de cryptomonnaie totalement enregistrée, régulée, auditée et rapportant publiquement aux États-Unis, s’est toujours conformée à toutes les réglementations."

D’après les documents judiciaires, la SEC cherche à obtenir la restitution des profits indus et des sanctions civiles.

MISE À JOUR (21 mai 2025, 21:31 UTC): Ajout des déclarations du PDG d’Unicoin et de son dépôt auprès de la SEC.