Die RCMP beschlagnahmt Krypto im Wert von 56 Mio. C$ und schließt TradeOgre im größten digitalen Vermögensrazzia Kanadas

Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) haben die bisher größte Kryptowährungsbeschlagnahme des Landes durchgeführt und über 56 Millionen kanadische Dollar (41 Millionen US-Dollar) an Krypto vom Exchange TradeOgre zurückgewonnen.

Die Maßnahme markiert nicht nur eine Rekordbeschlagnahme, sondern auch das erste Mal, dass kanadische Polizeibehörden eine Kryptowährungs-Handelsplattform demontiert haben, die RCMP laut einer Pressemitteilung.

Laut der Ostregion-Abteilung der Behörden erfolgte die Beschlagnahme nach einer einjährigen Untersuchung durch das Team zur Geldwäschebekämpfung (MLIT). Der Fall begann im Juni 2024, nachdem ein Hinweis von Europol einging, der auf die angebliche Nichteinhaltung kanadischer Gesetze durch die Plattform hinwies.

Ermittler stellten fest, dass TradeOgre es versäumt hatte, sich bei der Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren, und die Identitäten seiner Kunden nicht überprüfte, so die Behörden.

Die RCMP behaupten, dass die Mehrheit der über TradeOgre abgewickelten Gelder aus illegalen Quellen stammte. Durch die Möglichkeit zur anonymen Kontoeröffnung bot die Plattform kriminellen Organisationen eine einfache Zugangsmöglichkeit, um die Herkunft ihrer Gelder zu verschleiern, so ihre Darstellung.

"Die von der Plattform erhaltenen Transaktionsdaten werden analysiert und es könnten Gebühren folgen. Die Untersuchung läuft noch," schrieb die RCMP in ihrer Pressemitteilung.

AKTUALISIERUNG (19. Sept., 08:15 UTC): Fügt im ersten Absatz eine Währungsumrechnung hinzu.