Поделиться этой статьей
Королевская канадская конная полиция изъяла криптовалюту на сумму 56 млн канадских долларов и закрыла TradeOgre в крупнейшем в Канаде деле по борьбе с незаконным оборотом цифровых активов
По данным Восточного регионального управления властей, изъятие последовало после годового расследования Команды по расследованию отмывания денег (MLIT).
Что нужно знать:
- Королевская канадская конная полиция (RCMP) произвела крупнейший в истории страны арест криптовалюты, изъяв более 56 миллионов канадских долларов (41 миллион долларов США) в криптоактивах с биржи TradeOgre.
- Этот шаг не только ознаменовал рекордное изъятие, но и стал первым случаем, когда канадские власти разоблачили криптовалютную торговую платформу, отмечает Королевская канадская конная полиция (RCMP) сказано в пресс-релизе.
Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейший в стране конфискацию криптовалюты на сегодняшний день, изъяв более 56 миллионов канадских долларов (41 миллион долларов США) в криптоактивах с биржи TradeOgre.
Этот шаг не только знаменует собой рекордное изъятие, но и впервые канадские правоохранительные органы разоблачили криптовалютную торговую платформу, Королевская канадская конная полиция (RCMP) сказано в пресс-релизе.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
По данным Восточного регионального управления властей, изъятие последовало за годовым расследованием Команды по расследованию отмывания денег (MLIT). Дело началось в июне 2024 года после сигнала от Европола, который указал на предполагаемое несоответствие платформы канадскому законодательству.
Следователи установили, что TradeOgre не зарегистрировалась в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) в качестве организации по оказанию денежных услуг и не проверяла личности своих клиентов, утверждают власти.
Королевская конная полиция Канады (RCMP) утверждает, что большая часть средств, проходивших через TradeOgre, исходила из незаконных источников. Предоставляя возможность анонимного создания аккаунтов, платформа обеспечивала удобный канал для организованных преступных групп, стремящихся скрыть происхождение своих средств, заявляют они.
"Данные о транзакциях, полученные с платформы, будут проанализированы, и могут последовать обвинения. Расследование продолжается," — говорится в пресс-релизе Королевской канадской конной полиции (RCMP).
ОБНОВЛЕНИЕ (19 сентября, 08:15 UTC): Добавлено конвертирование валют в первом абзаце.
Отказ от ответственности в отношении ИИ: части этой статьи были созданы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. Полная политика CoinDesk в отношении ИИ.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Центральный банк Аргентины разрешит банкам предоставлять криптосервисы в 2026 году
Центральный банк Аргентины, как сообщается, разрабатывает новые правила, которые позволят банкам предлагать клиентам услуги, связанные с цифровыми активами, уже с апреля 2026 года.
What to know:
- Центральный банк Аргентины рассматривает возможность снятия запрета на предоставление банками услуг в области криптовалют, с потенциальным внедрением новых правил к апрелю 2026 года.
- Переход Аргентины к криптовалютно-дружественной политике последовал за избранием Хавьера Милей и направлен на стимулирование внедрения криптовалют на фоне экономических трудностей.
- Аргентина является одной из ведущих стран по внедрению криптовалют, при этом значительная часть транзакций связана со стейблкоинами для хеджирования инфляционных рисков.
Главное
