Поделиться этой статьей
Королевская канадская конная полиция изъяла криптовалюту на сумму 56 млн канадских долларов и закрыла TradeOgre в крупнейшем в Канаде деле по борьбе с незаконным оборотом цифровых активов
По данным Восточного регионального управления властей, изъятие последовало после годового расследования Команды по расследованию отмывания денег (MLIT).
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- Королевская канадская конная полиция (RCMP) произвела крупнейший в истории страны арест криптовалюты, изъяв более 56 миллионов канадских долларов (41 миллион долларов США) в криптоактивах с биржи TradeOgre.
- Этот шаг не только ознаменовал рекордное изъятие, но и стал первым случаем, когда канадские власти разоблачили криптовалютную торговую платформу, отмечает Королевская канадская конная полиция (RCMP) сказано в пресс-релизе.
Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейший в стране конфискацию криптовалюты на сегодняшний день, изъяв более 56 миллионов канадских долларов (41 миллион долларов США) в криптоактивах с биржи TradeOgre.
Этот шаг не только знаменует собой рекордное изъятие, но и впервые канадские правоохранительные органы разоблачили криптовалютную торговую платформу, Королевская канадская конная полиция (RCMP) сказано в пресс-релизе.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
По данным Восточного регионального управления властей, изъятие последовало за годовым расследованием Команды по расследованию отмывания денег (MLIT). Дело началось в июне 2024 года после сигнала от Европола, который указал на предполагаемое несоответствие платформы канадскому законодательству.
Следователи установили, что TradeOgre не зарегистрировалась в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) в качестве организации по оказанию денежных услуг и не проверяла личности своих клиентов, утверждают власти.
Королевская конная полиция Канады (RCMP) утверждает, что большая часть средств, проходивших через TradeOgre, исходила из незаконных источников. Предоставляя возможность анонимного создания аккаунтов, платформа обеспечивала удобный канал для организованных преступных групп, стремящихся скрыть происхождение своих средств, заявляют они.
"Данные о транзакциях, полученные с платформы, будут проанализированы, и могут последовать обвинения. Расследование продолжается," — говорится в пресс-релизе Королевской канадской конной полиции (RCMP).
ОБНОВЛЕНИЕ (19 сентября, 08:15 UTC): Добавлено конвертирование валют в первом абзаце.
Отказ от ответственности в отношении ИИ: части этой статьи были созданы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. Полная политика CoinDesk в отношении ИИ.
Más para ti
Пол Аткинс из SEC подвергся жесткой критике по поводу свертывания криптовалютного правоприменения, в том числе в отношении Джастина Сана и Tron
Глава американского агентства заявил на слушаниях в Палате представителей, что он открыт для проведения конфиденциального брифинга для законодателей по данной теме.
Lo que debes saber:
- Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс сообщил старшему законодателю-демократу, что не может обсуждать приостановленное расследование в отношении Джастина Сана и его Фонда Tron, однако согласился рассмотреть возможность проведения конфиденциального брифинга для законодателей.
- В то время как демократы критиковали позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении криптовалютного регулирования на слушаниях Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, республиканцы сосредоточились на намерениях Аткинса предложить правила для криптовалюты.
- Эткинс заявил, что продвигает правила, которые будут тесно согласованы с Законом о ясности в отношении структуры криптовалютного рынка, несмотря на то, что исход рассмотрения этого законопроекта в Сенате остается неопределённым.
Главное
