GRC apreende C$56M em Cripto, Fecha TradeOgre na Maior Operação contra Ativos Digitais no Canadá

A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) realizou a maior apreensão de criptomoedas do país até o momento, recuperando mais de C$56 milhões (US$41 milhões) em criptoativos da exchange TradeOgre.

A ação não apenas marca uma apreensão recorde, mas também representa a primeira vez que as autoridades policiais canadenses desmantelaram uma plataforma de negociação de criptomoedas, a RCMP disse em um comunicado à imprensa.

De acordo com a divisão da Região Leste das autoridades, a apreensão ocorreu após uma investigação de um ano conduzida pela Equipe de Investigação de Lavagem de Dinheiro (MLIT). O caso teve início em junho de 2024, após uma denúncia recebida da Europol, que sinalizou a suposta não conformidade da plataforma com a legislação canadense.

Investigadores determinaram que a TradeOgre não se registrou no Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) como uma empresa de serviços monetários e negligenciou a verificação das identidades de seus clientes, afirmam as autoridades.

A RCMP alega que a maior parte dos fundos que passaram pelo TradeOgre teve origem em fontes ilícitas. Ao oferecer criação de contas anônimas, a plataforma forneceu uma porta de entrada fácil para grupos de crimes organizados que buscavam ocultar a origem de seu dinheiro, afirmam.

"Os dados das transações obtidos da plataforma serão analisados e cobranças poderão ser efetuadas. A investigação está em andamento," escreveu a RCMP em seu comunicado à imprensa.

ATUALIZAÇÃO (19 de set., 08:15 UTC): Adiciona conversão de moeda no primeiro parágrafo.