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La RCMP incauta C$56 millones en criptomonedas y cierra TradeOgre en la mayor operación contra activos digitales en Canadá
Según la división de la Región Este de las autoridades, la incautación siguió a una investigación de un año realizada por el Equipo de Investigación de Lavado de Dinero (MLIT).
Lo que debes saber:
- La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha llevado a cabo la mayor incautación de criptomonedas en la historia del país, recuperando más de 56 millones de dólares canadienses (41 millones de dólares) en criptoactivos de la plataforma TradeOgre.
- La acción no solo marca una confiscación récord, sino también la primera vez que las autoridades canadienses desmantelan una plataforma de intercambio de criptomonedas, la RCMP dijo en un comunicado de prensa.
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha llevado a cabo la mayor incautación de criptomonedas en el país hasta la fecha, recuperando más de 56 millones de dólares canadienses (41 millones de dólares estadounidenses) en criptomonedas del exchange TradeOgre.
La medida no solo representa una incautación récord, sino también la primera vez que las autoridades policiales canadienses desmantelan una plataforma de intercambio de criptomonedas, la RCMP dijo en un comunicado de prensa.
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Según la división de la Región Este de las autoridades, la incautación se produjo tras una investigación de un año por parte del Equipo de Investigación de Lavado de Dinero (MLIT). El caso comenzó en junio de 2024 después de recibir un aviso de Europol, que señalaba el presunto incumplimiento de la plataforma con la legislación canadiense.
Los investigadores determinaron que TradeOgre no se había registrado ante el Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Reportes de Canadá (FINTRAC) como una empresa de servicios monetarios y descuidó verificar la identidad de sus clientes, afirman las autoridades.
La RCMP alega que la mayoría de los fondos que pasaron por TradeOgre provienen de fuentes ilícitas. Al ofrecer la creación de cuentas anónimas, la plataforma proporcionó una puerta de entrada fácil para grupos de crimen organizado que buscan ocultar el origen de su dinero, afirman.
"Los datos de transacciones obtenidos de la plataforma serán analizados y podrían derivarse cargos. La investigación está en curso," escribió la RCMP en su comunicado de prensa.
ACTUALIZACIÓN (19 de septiembre, 08:15 UTC): Agrega la conversión de moneda en el primer párrafo.
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