RCMP Vat C$56M aan Crypto In, Sluit TradeOgre in grootste digitale activazorg van Canada

De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) hebben de grootste cryptocurrency-inbeslagname van het land tot nu toe uitgevoerd, waarbij meer dan C$56 miljoen ($41 miljoen) aan crypto is teruggevorderd van de beurs TradeOgre.

De actie markeert niet alleen een recordbeslag, maar ook de eerste keer dat de Canadese politieautoriteiten een cryptocurrency-handelsplatform hebben ontmanteld, de RCMP zei in een persbericht.

Volgens de afdeling Oostelijke Regio van de autoriteiten volgde de inbeslagneming op een jaarlange onderzoek door het Onderzoeksteam Witwassen (MLIT). De zaak begon in juni 2024 na een tip van Europol, die de vermeende niet-naleving van de Canadese wetgeving door het platform aan de kaak stelde.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat TradeOgre er niet in was geslaagd zich te registreren bij het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) als een geldtransactiedienst en verzuimde de identiteit van zijn klanten te verifiëren, aldus de autoriteiten.

De RCMP stelt dat het merendeel van de gelden die via TradeOgre werden verhandeld, afkomstig was uit illegale bronnen. Door het aanbieden van anonieme accountcreatie bood het platform een gemakkelijke toegangspoort voor georganiseerde misdaadgroepen die de herkomst van hun geld wilden verbergen, aldus hun bewering.

"De transactiegegevens verkregen van het platform zullen worden geanalyseerd en er kunnen kosten volgen. Het onderzoek is gaande," schreef de RCMP in hun persbericht.

UPDATE (19 sept., 08:15 UTC): Voegt valutaomrekening toe in de eerste alinea.