Поділитися цією статтею
Королівська канадська кінна поліція вилучила криптовалюту на суму 56 млн канадських доларів та закрила TradeOgre у найбільшому випадку конфіскації цифрових активів у Канаді
За даними Східного регіонального відділу влади, арешт відбувся після річного розслідування, проведеного Слідчою групою з боротьби з відмиванням грошей (MLIT).
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Королівська канадська кінна поліція (RCMP) здійснила найбільший на сьогоднішній день вилучення криптовалюти в країні, повернувши більше ніж 56 мільйонів канадських доларів (41 мільйон доларів США) у криптовалюті від обміну TradeOgre.
- Цей крок не лише відзначає рекордне вилучення, а й є першим випадком, коли канадські правоохоронці розгромили платформу для торгівлі криптовалютами, повідомляє RCMP заявили у пресрелізі.
Королівська канадська кінна поліція (RCMP) здійснила найбільший в історії країни арешт криптовалют, вилучивши з біржі TradeOgre криптоактивів на суму понад 56 млн канадських доларів (41 млн доларів США).
Цей крок не лише відзначає рекордне вилучення, але й є першим випадком, коли канадська поліція розпустила платформу для торгівлі криптовалютою, RCMP заявили у пресрелізі.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Згідно з повідомленням Східного регіонального підрозділу влади, конфіскація відбулася після річного розслідування Команди з розслідування відмивання грошей (MLIT). Справа розпочалася у червні 2024 року після отримання повідомлення від Європолу, яке вказувало на нібито невідповідність платформи канадському законодавству.
Слідчі встановили, що TradeOgre не зареєструвався у Центрі аналізу фінансових транзакцій і звітності Канади (FINTRAC) як суб’єкт грошових послуг і не перевіряв особи своїх клієнтів, стверджують влада.
Королівська канадська кінна поліція (RCMP) стверджує, що більшість коштів, які проходили через TradeOgre, походили з нелегальних джерел. Надаючи можливість анонімного створення облікових записів, платформа забезпечувала легкий доступ для організованих кримінальних угруповань, які прагнули приховати походження своїх грошей, йдеться у їхній заяві.
"Дані про транзакції, отримані з платформи, будуть проаналізовані, і можуть бути пред’явлені звинувачення. Розслідування триває," – ідеться у пресрелізі КРМС.
ОНОВЛЕННЯ (19 вересня, 08:15 UTC): Додає конвертацію валют у першому абзаці.
Застереження щодо штучного інтелекту: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів штучного інтелекту та перевірені нашою редакційною командою з метою забезпечення точності та відповідності наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. Повна політика CoinDesk щодо штучного інтелекту.
Більше для вас
Прискорення зближення між традиційними та он-чейн фінансами у 2026 році?
Commissioned bySociete Generale-FORGE
More For You
PGI Global CEO handed 20-year sentence for $200 million bitcoin, forex Ponzi scheme
Instead of investing in bitcoin and foreign currency trading, as promised, Palafox used new investor funds to pay old ones and siphoned millions for personal use.
What to know:
- Ramil Ventura Palafox, founder of Praetorian Group International, ran a Ponzi scheme that misled over 90,000 investors and drained over $62.7 million.
- Instead of investing in bitcoin and forex trading as promised, Palafox used new investor funds to pay old ones and siphoned millions for personal use.
- Palafox spent millions on luxury cars, homes and designer items, while fabricating investment returns on an online portal.
Головне
