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La RCMP Confisca 56 Milioni di C$ in Criptovalute, Chiude TradeOgre nel Più Grande Sequestro di Asset Digitali in Canada
Secondo la divisione della Regione Orientale delle autorità, il sequestro è avvenuto a seguito di un'indagine durata un anno da parte della Squadra Investigativa Antiriciclaggio (MLIT).
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Cosa sapere:
- La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha effettuato il più grande sequestro di criptovalute mai registrato nel paese, recuperando oltre 56 milioni di dollari canadesi (41 milioni di dollari USA) in criptovalute dall’exchange TradeOgre.
- La mossa non solo segna un sequestro record, ma rappresenta anche la prima volta che le autorità canadesi smantellano una piattaforma di scambio di criptovalute, la RCMP ha dichiarato in un comunicato stampa.
La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha eseguito il più grande sequestro di criptovalute nel paese fino ad oggi, recuperando oltre 56 milioni di dollari canadesi (41 milioni di dollari) in criptovalute dall'exchange TradeOgre.
L'operazione non solo rappresenta un sequestro record, ma segna anche la prima volta che le autorità di polizia canadesi hanno smantellato una piattaforma di scambio di criptovalute, la RCMP ha dichiarato in un comunicato stampa.
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Secondo la divisione della Regione Est delle autorità, il sequestro è avvenuto a seguito di un’indagine durata un anno condotta dal Money Laundering Investigative Team (MLIT). Il caso è iniziato nel giugno 2024 dopo una segnalazione da parte di Europol, che ha evidenziato la presunta non conformità della piattaforma alla normativa canadese.
Gli investigatori hanno determinato che TradeOgre non si era registrata presso il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) come operatore di servizi monetari e ha trascurato di verificare l’identità dei propri clienti, sostengono le autorità.
La RCMP sostiene che la maggior parte dei fondi transitati attraverso TradeOgre provenisse da fonti illecite. Offrendo la possibilità di creare account anonimi, la piattaforma ha fornito un facile accesso ai gruppi criminali organizzati che cercavano di nascondere l'origine del loro denaro, affermano.
"I dati delle transazioni ottenuti dalla piattaforma saranno analizzati e potrebbero seguire addebiti. L'indagine è in corso," ha scritto la RCMP nel loro comunicato stampa.
AGGIORNAMENTO (19 set, 08:15 UTC): Aggiunge la conversione valuta nel primo paragrafo.
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