Nakuha ng RCMP ang C$56M sa Crypto, Pinasara ang TradeOgre sa Pinakamalaking Digital Asset Bust ng Canada

Ang Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ay nagsagawa ng pinakamalaking pag-agaw ng Cryptocurrency sa bansa hanggang sa kasalukuyan, na nakabawi ng higit sa C$56 milyon ($41 milyon) sa Crypto mula sa exchange TradeOgre.

Ang hakbang ay hindi lamang nagmamarka ng isang record seizure kundi pati na rin ang unang pagkakataon na binuwag ng mga awtoridad ng pulisya ng Canada ang isang Cryptocurrency trading platform, ang RCMP sinabi sa isang press release.

Ayon sa Eastern Region division ng mga awtoridad, ang pag-agaw ay kasunod ng isang taon na pagsisiyasat ng Money Laundering Investigative Team (MLIT). Nagsimula ang kaso noong Hunyo 2024 pagkatapos pumasok ang isang tip mula sa Europol, na nag-flag sa di-umano'y hindi pagsunod ng platform sa batas ng Canada.

Natukoy ng mga imbestigador na nabigo ang TradeOgre na magparehistro sa Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) bilang isang negosyo sa serbisyo ng pera at napabayaang i-verify ang mga pagkakakilanlan ng mga kliyente nito, ayon sa mga awtoridad.

Sinasabi ng RCMP na ang karamihan sa mga pondong dumadaan sa TradeOgre ay nagmula sa mga ipinagbabawal na mapagkukunan. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng anonymous na paggawa ng account, ang platform ay nagbigay ng madaling gateway para sa mga organisadong grupo ng krimen na naglalayong itago ang pinagmulan ng kanilang pera, sinasabi nila.

"Ang data ng transaksyon na nakuha mula sa platform ay susuriin at maaaring Social Media ang mga singil . Patuloy ang imbestigasyon," isinulat ng RCMP sa kanilang press release.

I-UPDATE (Sept. 19, 08:15 UTC): Nagdaragdag ng conversion ng pera sa unang talata.