RCMP, 캐나다 최대 디지털 자산 단속에서 5,600만 캐나다달러 상당의 암호화폐 압수 및 TradeOgre 폐쇄

캐나다 왕립 기마경찰대(RCMP)는 현재까지 국내 최대 규모의 암호화폐 압수 수색을 실시했으며, 거래소 TradeOgre에서 5,600만 캐나다 달러(4,100만 달러) 이상의 암호화폐를 회수했습니다.

이번 조치는 기록적인 압수뿐만 아니라 캐나다 경찰 당국이 암호화폐 거래 플랫폼을 해체한 최초의 사례이기도 하며, RCMP 보도자료에서 밝혔다.

당국의 동부 지역 부서에 따르면, 이번 압수는 자금세탁 조사팀(MLIT)의 1년 간의 수사 끝에 이루어졌습니다. 이 사건은 2024년 6월 유로폴로부터 접수된 신고를 계기로 시작되었으며, 해당 신고는 플랫폼이 캐나다 법률을 준수하지 않았을 가능성을 제기했습니다.

당국에 따르면 TradeOgre는 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)에 금융서비스업체로 등록하지 않았으며, 고객 신원 확인을 소홀히 한 것으로 조사됐다고 밝혔다.

RCMP는 TradeOgre를 통해 흐르는 자금 대부분이 불법 출처에서 비롯된 것이라고 주장합니다. 익명 계정 생성 기능을 제공함으로써, 이 플랫폼은 자금의 출처를 숨기려는 조직 범죄 집단에 용이한 통로를 제공했다고 그들은 주장합니다.

"플랫폼에서 획득한 거래 데이터는 분석될 예정이며, 추후 요금이 부과될 수 있습니다. 조사가 진행 중입니다," RCMP는 보도자료에서 밝혔습니다. "

업데이트 (9월 19일, 08:15 UTC): 첫 번째 단락에 통화 변환을 추가합니다.