Фінансування тероризму
За межами KYC: регулятори мають намір ухвалити нові жорсткі правила для Крипто бірж
Ймовірно, біржам доведеться збирати інформацію про Крипто транзакції своїх клієнтів відповідно до нових глобальних стандартів, які очікуються в червні.
Британські Крипто біржі мають низький ризик відмивання грошей, каже Global Watchdog
Крипто у Великій Британії становлять «низький» ризик відмивання грошей і фінансування тероризму, йдеться у звіті Цільової групи фінансових заходів.
Законодавці США просуваються над пропозицією робочої групи з Крипто
Палата представників Конгресу США переглянула запропоновану федеральну робочу групу для розслідування використання криптовалют для фінансування терористичних актів.
Аналітичний центр каже, що використання Крипто є «субстрадною діяльністю» серед терористів
Криптовалюти погано підходять для фінансування тероризму, заявив минулого тижня член дослідницького центру в Палаті представників США.
ID клієнта тепер потрібен для покупок на Крипто біржах у Малайзії
Центральний банк Малайзії тепер вимагає від вітчизняних Крипто бірж дотримуватись вимог щодо боротьби з відмиванням грошей і обов’язків «знай свого клієнта».
Європейська комісія вимагає більше даних про клієнтів від Bitcoin сервісів
Європейська комісія заявила, що планує посилити стандарти звітності для бірж цифрових валют у регіоні.
