Фінансування тероризму
ЗМІ повідомляли, що ХАМАС отримав мільйони через Крипто, але постачальник даних, якого вони цитували, каже, що це було неправильно витлумачено
Викриття фінансування викликало обурення у Вашингтоні. Але немає жодних доказів того, що окрім «крихітних» кількостей цифрових активів потрапляють у руки терористів, каже компанія обробки даних Elliptic.
Ізраїль заморозив 100 облікових записів Binance через підозрювані зв’язки з ХАМАС: FT
Влада запросила інформацію про близько 200 інших Крипто рахунків, повідомляє FT з посиланням на людей, знайомих із цим питанням.
Гонконг вносить зміни до закону про Фінанси для включення Крипто
На постачальників послуг віртуальних активів поширюватимуться правила фінансування тероризму та боротьби з відмиванням грошей Червень 2023.
Число терористичних атак, пов’язаних з криптовалютою, ймовірно, зросло в чотири рази, каже офіційний представник ООН: звіт
За словами Світлани Мартинової, близько 20% терористичних атак можуть фінансуватися Крипто, порівняно з 5% кілька років тому.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
CBDC можуть зупинити потрапляння допомоги в руки терористів
Цифрові валюти центрального банку, такі як цифровий шекель, можна запрограмувати так, щоб гроші не потрапляли не до тих людей, каже співзасновник Orbs.
США наклали санкції на Bitcoin -адресу, що належить підозрюваному терористичному фонду зі збору коштів у Сирії
За даними Міністерства фінансів США, підозрюваний вимагав пожертвувань для групи бойовиків, які брали участь у громадянській війні в Сирії.
Ізраїльський наказ про арешт показує, що ХАМАС тримає USDT, TRX, DOGE
Гаманці, загалом 84, показують, що терористична група диверсифікувала свої активи далеко за межі Bitcoin.
Звіт FATF про фінансування крайніх прав підкреслює використання Криптовалюта
«Деякі [крайні праві] групи використовували так звані «монети Політика конфіденційності », – йдеться у звіті FATF.
52 представники США підтримують законопроект, спрямований проти фінансування ХАМАС
Закон про запобігання міжнародному фінансуванню ХАМАС запровадить санкції проти окремих осіб і урядів, які роблять пожертвування ХАМАСу, включно з пожертвуваннями в Bitcoin.
