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ID do cliente agora é necessária para compras em exchanges de Cripto na Malásia
O banco central da Malásia agora exige que as bolsas de Cripto nacionais cumpram as normas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente.
Por Wolfie Zhao
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Novas políticas para bolsas de Criptomoeda desenvolvidas pelo banco central da Malásia entraram em vigor.
Banco Negara Malásiaanunciado terça-feiraque sua " Política Anti-Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo para Moedas Digitais" é agora a lei do país. Conforme descrito no publicadoPolítica documentação, as regras serão aplicadas a todas as atividades realizadas por exchanges de Criptomoeda que oferecem serviços de negociação de fiat para criptomoeda e de criptomoeda para criptomoeda.
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A mudança segue meses de consulta pública sobre o assunto. Em dezembro, autoridades do banco central publicaram rascunhos de regras que foram então abertos para contribuição de partes interessadas da indústria. Autoridadescomeçou a falar publicamentesobre a estrutura já em novembro, conforme relatado na época.
Em essência, a Política exige que as bolsas sejam mais diligentes na verificação e coleta de informações sobre os clientes que estão usando suas plataformas de negociação, de acordo com o texto divulgado na terça-feira.
"As instituições denunciantes são obrigadas a realizar a devida diligência com todos os clientes e pessoas que conduzem a transação quando a instituição denunciante estabelece relacionamento comercial com o cliente e quando as instituições denunciantes têm qualquer suspeita de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo", afirma o documento de Política .
Os dados específicos necessários incluem o nome completo do cliente, seu endereço e data de nascimento, bem como informações sobre a finalidade de suas transações.
Ainda assim, o banco central enfatizou que o comunicado de terça-feira T representa qualquer tipo de endosso por parte deles — nem significa que as autoridades estão considerando as criptomoedas como uma forma de moeda com curso legal na Malásia.
"O público é aconselhado a avaliar cuidadosamente os riscos associados às negociações em moedas digitais", disse o banco central.
Banco Central da Malásiaimagem via Shutterstock
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