Uso de Cripto é uma 'Atividade Marginal' entre Terroristas, Diz Think Tank

Um novo relatório de um think tank de Washington, DC, apresentado na semana passada, argumentou que as criptomoedas T são adequadas para o financiamento do terrorismo, ao mesmo tempo em que destacou o sucesso limitado que grupos terroristas tiveram ao tentar levantar fundos com a Tecnologia.

O artigo foi produzido pelaFundação para a Defesa das Democracias Centro sobre Sanções e Finanças Ilícitas e apresentado durante uma audiência antes da audiência do Comitê de Serviços da Câmara dos Representantes dos EUA sobre financiamento do terrorismo. De autoria de Yaya Fanusie, diretora do centro, o texto completo foi desde então publicadono site do Comitê.

Observando que "criptomoedas e Tecnologia blockchain não são inerentemente ilícitas e não devem ser temidas", o relatório fornece uma visão geral de vários casos em que grupos usaram Criptomoeda para arrecadar fundos.

Isso inclui sites pró-Estado Islâmico, um grupo baseado em Gaza, um grupo supostamente conectado com a Al-Qaeda e um contratado treinando combatentes do ISIS. Ele também cita o caso de Ali Shukri Amin, que se declarou culpado em 2015 após escrever um post de blog explicando como o ISIS poderia levantar dinheiro usando Bitcoin.

Ainda assim, a Tecnologia T é adequada para aqueles que estão levantando fundos em áreas devastadas pela guerra, escrevendo em um ponto que "operar financeiramente com moedas digitais continua sendo uma atividade marginal tanto entre o público em geral quanto entre a população de jihadistas globais".

"A boa notícia é que a maioria dos terroristas, particularmente aqueles que operam em campos de batalha jihadistas, habitam ambientes que atualmente não são propícios ao uso de Criptomoeda ", observa o FDD em outra parte do relatório. Dito isso, de acordo com o relatório, barreiras incluindo a natureza pública das criptotransações "podem cair" ao longo do tempo.

Casos específicos citados

O FDD também citarelatóriosdesde 2017, uma campanha de arrecadação de fundos liderada por um consórcio de jihadistas na Faixa de Gaza chamado Conselho Mujahideen Shura (MSC), que foi considerado uma organização terrorista estrangeira pelo Departamento de Estado.

A campanha de arrecadação de fundos, chamada Jahezona (em árabe, "Equipe-nos"), tinha como objetivo arrecadar US$ 2.500 por lutador, mas acabou arrecadando "um pouco mais de US$ 500 em Bitcoin" com base em informações coletadas de dados públicos de blockchain.

Notavelmente, o FDD alegou que os depósitos foram feitos por meio da extinta bolsa de Criptomoeda BTC-e.

Outro grupo que tentou atrair doações de Bitcoin se autodenominou al-Sadaqa (árabe para "a Doação de Caridade") e alegou estar arrecadando fundos para combatentes na Síria. De acordo com o relatório, o grupo estava conectado à Al-Qaeda e promovia seu conteúdo propagandista. Como resultado, a al-Sadaqa conseguiu reunir cerca de US$ 685 em Bitcoin, descobriram os pesquisadores.

A conta de outra organização, chamada Malhama Tactical e fundada por um uzbeque que serviu no exército russo antes de partir para se juntar aos rebeldes na Síria em 2013, havia coletado menos de US$ 100 em Bitcoin enquanto os pesquisadores a monitoravam.

Outro elemento que serviria para limitar o sucesso de tais campanhas: a capacidade dos reguladores dos EUA de monitorar essas transações em tempo real, já que eles se tornaram "proficientes em analisar transações de Criptomoeda ", sugere o relatório.

"Embora não se espere que as criptomoedas substituam os meios convencionais de financiamento do terrorismo tão cedo, os terroristas provavelmente as usarão se elas se tornarem mais aceitas para bens e serviços do mundo real", observa o relatório do FFD, acrescentando:

"Portanto, todas as agências com grupos de financiamento de combate a ameaças devem ter analistas dedicados, especializados em análise de blockchain."

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