Засновник BitConnect, обвинувачений у схемі Понці на 2,4 мільярда доларів, зник

ОНОВЛЕННЯ (1 березня, 19:50 UTC): виправлено заголовок і перший абзац, щоб сказати, що Сатіша Кумбхані було звинувачено, а не засуджено, щодо схеми Понці.

Засновника BitConnect Сатіша Кумбхані ніде не знайти через тиждень після того, як його звинуватили у схемі Понці на суму 2,4 мільярда доларів, яка, як кажуть, обманула інвесторів у США.

Кумбхані, громадянину Індії, було висунуто кримінальне звинувачення Міністерством юстиції США минулого тижня. Комісія з цінних паперів і бірж окремо подала до суду на Кумбхані у вересні 2021 року, стверджуючи, що він шахрайським шляхом зібрав понад 2 мільярди доларів для BitConnect.

Проблема зараз? ONE не знає, де Кумбхані.

Офіційні особи заявили в а юридичне подання У понеділок Кумбхані, ймовірно, зник з Індії, і його місцезнаходження залишається невідомим. Це випливає з заявки від жовтня 2021 року, в якій говориться, що SEC дізналася, що Кумбхані, ймовірно, переїхав з Індії за невідомою адресою в іншій країні.

«Комісія не знала про місцеперебування Кумбхані, громадянина Індії, на момент подання цього позову, і BitConnect є неюридичною організацією, яку Комісія повинна обслуговувати через свого менеджера Кумбхані», — сказав старший адвокат Річард Г. Прімофф у поданні.

«З листопада Комісія консультується з фінансовими регуляторними органами цієї країни, намагаючись знайти адресу Кумбхані», — додав Прімофф. «Однак на даний момент місцезнаходження Кумбхані залишається невідомим, і Комісія не може сказати, коли її спроби встановити його місцезнаходження будуть успішними, якщо взагалі будуть».

Прімофф попросив окружного суддю США Джона Колтла продовжити термін до 30 травня.

BitConnect, заснований у 2016 році, був ONE із найбільших і найпопулярніших проектів у серії первинної пропозиції монет (ICO) у середині 2017 року, залучивши мільярди доларів від глобальних інвесторів на протокол, який нібито виплачував інвесторам 10% процентного прибутку через свій токен BCC, а користувачі, які «спрямували» інших інвесторів, отримували ще більше переваг.

Але 16 січня 2018 року BitConnect, який усе частіше стикався з пильною увагою з боку законодавців та інвесторів, побачив, що адміністратори платформи закрили платформу для отримання прибутку. Ціни BCC різко впали нижче 1 долара з попереднього максимуму в майже 500 доларів за кілька днів після закриття платформи.

Такі умови поклали початок судовій битві в США за притягнення до відповідальності засновників BitConnect, у центрі якої були Кумбхані та американський громадянин Гленн Аркаро. Аркаро визнав свою вину 1 вересня 2021 року було висунуто кримінальні звинувачення, включаючи змову з метою вчинення шахрайства та конфіскацію в кримінальному порядку.