Поділитися цією статтею
Binance T оновила перевірки клієнтів, незважаючи на обіцянки регуляторам: звіт
Розслідування Reuters виявило, що Binance не настільки зацікавлена в регулюванні, як публічно заявляла.
Автор Eliza Gkritsi
Найбільша у світі Крипто проводила слабкі перевірки за принципом «знай свого клієнта» (KYC) і не співпрацювала належним чином з органами влади, незважаючи на свої публічні обіцянки щодо відповідності, Про це повідомляє Reuters у звіті розслідування, опублікованому в п'ятницю. Звіт був заснований на інтерв'ю з десятками колишніх співробітників Binance, радниками та діловими партнерами, а також на огляді сотень документів.
- Згідно зі звітом, Binance відмовився відповідати на запитання регуляторів і партнерів про свою діяльність, відхилив запити німецької поліції допомогти відстежити шахраїв і терористів, а також проігнорував рекомендації своїх власних консультантів з відповідності щодо уникнення клієнтів у країнах із ризиком відмивання грошей, публічно заявляючи, що вітає регулювання.
- Генеральний директор Binance Чанпен Чжао також проігнорував вищий персонал, коли той висловив занепокоєння щодо слабких вимог до знання свого клієнта, йдеться у звіті.
- Крипто отримала численні попередження щодо своєї діяльності від регуляторів у всьому світі щодо її діяльності, зокрема в Сінгапур, Японія, Кайманові острови і Великобританія, уникаючи створення глобальної штаб-квартири.
- За даними Reuters, у 2020 році Binance діяла проти власних попереджень про ризики відмивання грошей щонайменше в семи країнах. Зокрема, рейтинги Росії та України були «вручну» знижені з «екстремального» до «високого», щоб біржа могла продовжувати пропонувати там послуги, повідомляє Reuters.
- Окрім репресій у всьому секторі в Китаї в 2017 році, біржа двічі втекла з Ринки після того, як її відносини з регуляторами зіпсувалися, повідомляє Reuters. Це сталося після того, як Японія звинуватила Binance в тому, що вона пропонує послуги без ліцензії, а інший раз, коли Binance зрозуміла, що отримання ліцензії на Мальті для створення глобальної штаб-квартири передбачало не лише штамп, пише Reuters.
- Представник Binance заявив у заяві для Reuters, зокрема, що біржа «інвестує в майбутні технології та законодавство, які налаштують Крипто на шлях до того, щоб стати добре регульованою, безпечною індустрією». Однак компанія T дала коментарів у відповідь на детальні запитання Reuters.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
ОНОВЛЕННЯ (21 січня 17:00): Додає оператор Binance в останній абзац.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Binance отримує повне схвалення ADGM для операцій біржі, клірингу та брокерської діяльності
Регулятор фінансових послуг Абу-Дабі видав ліцензії трьом компаніям Binance, що охоплюють функції обміну, клірингу та брокерських послуг.
What to know:
- Binance отримала дозвіл від Abu Dhabi Global Markets (ADGM) на здійснення діяльності в рамках комплексної системи обміну, клірингу та брокерських послуг.
- Затвердження дозволяє Binance структурувати свою діяльність у три регульовані суб’єкти під брендом Nest, охоплюючи функції біржі, клірингу та торгівлі.
- Присутність Binance в Абу-Дабі відповідає нормативним стандартам і підкреслює роль регіону як центру фінансових інновацій.
Головне
